[The Daily Star]汚職防止委員会は、シェイク・ハシナ元首相とその息子サジーブ・ワゼド・ジョイ氏に対し、米国に3億ドルの資金洗浄を行った疑いで捜査を開始することを決定した。
汚職撲滅委員会は昨日の委員会会議でこの決定を下したと汚職撲滅委員会の副委員長アクタルル・イスラム氏は述べた。
ACCの情報筋によると、連邦捜査局は、2014年の米国対リズビ・アハメド事件で初めて名前が挙がったハシナ氏とジョイ氏に対して予備捜査を行った。FBIの捜査で、ジョイ氏をめぐる「重大な金融スキャンダル」が発覚した。
「特に、香港とケイマン諸島にある同氏名義の複数の銀行口座から、現地の両替所を通じてワシントンDC、ニューヨーク、ロンドンの複数の銀行口座に資金洗浄が行われていたという情報が浮上した。FBIはロンドンの代表を通じてこの事実を確認し、そこで深刻な金融不正とマネーロンダリング犯罪が行われていた証拠を発見した」と情報筋は語った。
「司法省（DOJ）の上級公判弁護士リンダ・サミュエルズ氏が特別捜査官ラ・プライベート氏と連絡を取り、バングラデシュから米国のさまざまな銀行口座に3億ドルが振り込まれたことを突き止めた」と情報筋は付け加えた。
これに先立ち、ACCは12月17日に、ハシナ首相、ジョイ首相、ハシナ首相の妹シェイク・レハナ氏、レハナ首相の娘で英国議員のチューリップ・シディク氏が9つの優先プロジェクトから8兆タカを横領したとの疑惑について調査を開始することを決定した。
昨日、ACC本部で行われたジャーナリストとの意見交換プログラムでこの件について語った同委員会のモハマド・アブドゥル・モメン委員長は、「我々が知っていることの多くは真実だ。より多くのデータが得られれば、さらに情報を提供する」と述べた。
ACCボスの資産
記者との会見で、ACCのモメン会長は自身の資産状況を明らかにした。
モメン氏によると、同氏は同市のモハマドプールにあるボシラに、750平方フィートのユニット2つを合わせた1,500平方フィートのアパートを所有しており、さらに700平方フィートの部屋を購入しようとしているという。
彼は妻とともに、プールバチャル・アメリカン・シティに5カタの空き地を所有している。
BCS管理委員会のメンバーとして、モメン氏は10カタの区画のうち1.25カタの割り当てを受けた。2007年に割り当てを受けて以来、彼はまだ所有権を取得していない。
彼はRAJUKの土地に7万5000タカを預けたが、今のところ解決には至っていない。「何らかの理由で、政府は私にそのお金を割り当ててくれませんでした。もう一度申請するつもりです。これ以外には、私には不動産はありません。」
モメン氏の動産には、貴重な本も含め、さまざまなサイズの本が詰まった棚が25個ある。また、約50万タカ相当の家具や電化製品も所有している。
彼は 30 万タカ相当の 5 年貯蓄証書と、20 万タカ相当の 3 か月貯蓄証書を持っています。彼は 17 万タカの一般積立基金の資金を引き出しておりません。
モメン氏は記者の質問に答えて、「我々は、腐敗した個人が容赦されないことを期待しています。しかし、さまざまな理由で期待が満たされないことがよくあります。おそらく、我々が提訴する事件は弱いのでしょう。」と述べた。
「ここで司法を批判するのは適切ではないが、正義が果たされているかどうかという疑問は確かに生じる。しかし、正義を保証する責任をACCだけに負わせるのは公平ではないだろう。」
ACCコミッショナー（調査担当）のミア・モハマド・アリ・アクバル・アジジ氏は、「ACCにはまだ独自の起訴規則がない。1.11政権時代に私は法務省の次官だった。当時、常設の起訴制度を確立し、バングラデシュ弁護士サービスディレクトリを作成するための指令が準備され、法律も起草された」と述べた。
「しかし、その後の政権は条例を追求せず、条例は行き詰まったままとなった。委員会の恒久的な訴追に上級の有能な弁護士を投入するには、より良い報酬が必要であり、それには時間がかかるだろう。」
ACCコミッショナー（調査担当）のハフィズ・アーサン・ファリド准将（退役）は、「ACCの専門的基盤は強固です。委員会が42日間機能しなかった後も、職員と従業員は休みなく働きました。ACCは誰にも従属しないことを確実にすることに尽力しています」と述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20241223
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/acc-probe-hasina-joy-over-laundering-300m-us-3782001
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