[The Daily Star]汚職防止委員会は昨日、汚職疑惑の調査を行うため、退陣したシェイク・ハシナ首相とその家族に関する情報を求める書簡をバングラデシュ首席顧問室（CAO）、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）、選挙委員会、移民・パスポート局に送った。
この展開は、ACCが12月17日にハシナ首相に対し、8つのプロジェクトで21,000億タカに及ぶ汚職が関与したとして捜査を行うことを決定したことを受けてのものだ。
当局者らによると、ACCはCAOに8つのプロジェクトに関する詳細を、BFIUに金融取引記録を、ECとパスポート局に個人情報を要求した。
「我々の捜査チームは、汚職疑惑で捜査を受けている問題人物に関する情報を得るために、定期的にさまざまな部署に連絡を取っている。今回の事件も例外ではない」とＡＣＣのアクタル・ホサイン局長（予防担当）は昨日記者団に語った。
8つのプロジェクトには、ミルサライ経済特区、クルシュクル特別シェルタープロジェクト、アシュラヤン2プロジェクト、ミルサライBEPZA経済特区、バンガバンドゥ・シェイク・ムジブ工業都市での水処理プラントと深井戸の設置、ミルサライでのインド経済特区の設立、ミルサライのバンガバンドゥ・シェイク・ムジブ工業都市での開発プロジェクト、および同地域での2つの近代的な消防署プロジェクトが含まれます。
ACC は、CAO に対し、プロジェクト提案、承認済み計画、予算承認、割り当て予算、資金支出の詳細、支出、およびこれら 8 つのプロジェクトの現在の状況を含む文書を要求しました。また、これらのプロジェクトに関する調査報告書のコピーと、プロジェクトのタイムラインの概要も求めました。
さらに、ACCはBFIUに書簡を送り、ハシナ氏、その息子サジーブ・ワゼド・ジョイ氏、その妹シェイク・レハナ氏、そしてレハナ氏の娘で英国議員のチューリップ・シディク氏が関与する国内および国際金融取引に関するすべての文書の提出を要求した。
ACCの調査チームは、調査対象者に関連するオフショア銀行口座の明細やその他の口座の詳細を要求した。
匿名を条件に取材に応じたACC職員は、捜査チームがECとパスポート部門にこれらの人物の個人情報を要求していると語った。
12月17日、ACCは、ループル原子力発電所プロジェクトから59,000億タカを蓄積したことに関する汚職疑惑の調査を開始した。
「ハシナ氏に対する捜査が進行中」
首席顧問の報道官シャフィクル・アラム氏は昨日、暫定政権がハシナ氏に対する汚職疑惑を調査していると述べた。
「これは我々の最優先事項です。彼女はここで汚職のシステムを確立しました。バングラデシュの人々は、この大規模な窃盗に誰が関与していたのかを知りたがっています。彼らに知らせるのは我々の道義的責任です。今後、彼女の窃盗の規模が明らかになることは間違いありません」と、彼は外交官学校での記者会見で述べた。
「バングラデシュからどれだけの資金が流出したかを示す白書がある。毎年1600万ドルがマネーロンダリングされている。これはバングラデシュ国民のお金だ。銀行が略奪された様子は皆さんもご存じだろう。我々はこの問題を極めて真剣に捜査している」とシャフィクル氏は付け加えた。
スワパン、マンスールが訴訟
ACCは昨日、LGRDの元大臣スワパン・バッタチャルジー氏とその妻タンドラ・バッタチャルジー氏に対して、違法な蓄財とマネーロンダリングの罪で2件の訴訟を起こした。
事件の発表によると、スワパンは19の銀行口座での取引を通じて2億4900万タカ相当の資産を不法に取得し、4億1650万タカをロンダリングした。
2件目の事件では、スワパンとタンドラが被告として挙げられている。タンドラは、10の銀行口座での取引を通じて5億5千万タカ相当の違法資産を蓄積し、1億3千万タカをマネーロンダリングしたとして告発されている。
ACCは、タンドラさんの富は夫の不法資産によるものだと述べた。
汚職監視団体は昨日、アワミ連盟の元議員マンスール・ラーマン氏に対し、3億6千万タカ相当の不法な財産を保有し、3つの銀行口座での取引を通じて6億1千万タカをマネーロンダリングしたとして新たな訴訟を起こした。
当局者らによると、別の動きとして、ACCは昨日、ハズラト・シャージャラル国際空港の開発の名目で資金を横領した疑いで、元首相の軍事顧問であるタリク・アフメド・シディキ少将（退役）と元上級秘書官のモヒブル・ハックを含む8人に対する捜査を開始することを決定した。
8月5日、学生主導の大規模蜂起に直面したハシナ首相はインドへ逃亡し、15年にわたるAL政権に終止符が打たれた。当時、ハシナ首相には妹のレハナ氏も同行していた。
Bangladesh News/The Daily Star 20241225
https://www.thedailystar.net/news/corruption/news/graft-allegations-acc-seeks-info-hasina-family-cas-office-govt-agencies-3783716
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