[The Daily Star]税関インテリジェンスは昨日、偽の書類や住所を使ってアルコール、たばこ、各種消費財を輸入することで、バングラデシュからの最大額であるTk 1,000クロークについて、7人の被告に対して訴訟を提起した。
税関の捜査官は、盗難、マネーロンダリング、詐欺行為を断ち切る作業で資本機械の名で消費財を輸入するシンジケートによって精巧な計画を発掘した後、パルタン警察署に事件を提起した。
Customs Intelligence and Investigation Directorateによると、偽の書類を使って、Tk 1,040 crore相当の消費財が中国から輸入されたという。
同シンジケートは、存在しない78社のうち2社に有利な90のコンテナを輸入する計画を出しており、78社の輸入に成功した。
今年3月に最後の12個のコンテナがCIIDによって捕らえられました。
12の容器には、アルコール16,170本、タバコの棒3.84クロー、LEDテレビ4,074台、コピー機281台があり、その価値はTK 134 croreになりました。
CIIDによると、600％の輸入税がアルコールに、タバコで500％、テレビで190％に適用されます。
その品目が家禽飼料用の資機材であると述べた輸入業者は、CIIDによると、その値をTk 50 croreと宣言した。
資本金の輸入には1％の輸入税が適用されます。 「いずれの容器も家禽の機械を持っていませんでした」とCIIDは述べています。
検察は、容器が2つの存在しない企業、すなわちKhilkhetのM / S Henan Anhui Agro LCとM / S Agro BDによって輸入されたことを発見した
輸入業者は、偽の住所と写真を使用して、IFIC銀行のNaya Paltan支店に信用状を公開しました。
ダッカのKhilkhetのDumni組合の下でパティラから来たAbdul Motalebという人物は、輸入企業の所有者として示されました。しかし、Khorshed Alamという人物の写真がMotalebとしてVAT登録を取得するために使われました。
輸入業者は、IFIC銀行のPaltan支店とLCの銀行口座を開設しました。 CIIDは、銀行口座とLCが銀行の一部の役人に黙認されたと述べた。
容疑者は、12の容器で商品を密輸して義務と税金を回避することによって、マネーロンダリング関連の違法行為を犯したとCIIDは述べている。
輸入業者は銀行チャネルを通じてTk 50ラフのみを支払ったが、残りはHundi経由で譲渡された。
偽宣言によって義務を欺く試みは、関税法の密輸と定義されている。
違法流通を通じて送金することは、マネーロンダリング防止法の下での犯罪でもあります。
CIIDの副総経費担当者であるBijoy Kumar Royは、この訴状を提出した。
これは、バングラデシュの歴史における貿易に基づくマネー・ローンダリング事件の最大の例であると、CIID所長のMoinul Khanは述べています。
"我々は現在、事件の詳細な犯罪捜査を行うだろう。
Bangladesh News/The Daily Star 20171128
http://www.thedailystar.net/business/seven-persons-face-tk-1000cr-money-laundering-case-1497454
関連
