[The Daily Star]ドバイの多くのミリオネアズ・マイル沿いの高級物件から郊外の砂漠のオアシスにある静かな別荘まで、このきらびやかな都市の不動産市場は、バングラデシュのエリート層の間で別荘を建てる人気スポットとして長い間知られてきた。
この都市の急成長する不動産市場は、バングラデシュ人にとって、富を預けるためのオフショア避難場所としても利用されている。それには大きな理由がある。高層ビルとビーチが立ち並び、太陽を楽しめる観光業がかつてないほど急速に発展しているこの都市では、一流の不動産開発業者ですら現金での支払いを広く受け入れているのだ。
ドバイは、仕事のための移住の長い歴史とバングラデシュ人ディアスポラの強力な存在のため、バングラデシュの法執行機関によって、バングラデシュ人によるフンディ取引の主要な拠点の1つとして再三特定されてきた。
ドバイはまた、現在の為替レートで54万4000ドル（6600万タカ）以上の資産を所有する人に「ゴールデンビザ」を提供している。
「このサービス（ゴールデンビザ）は、購入時に200万AED（アラブ首長国連邦ディルハム）以上の物件を所有する不動産投資家が、10年間更新可能な居住許可証を申請することを可能にします。夫または妻、子供、両親はスポンサーになることができます。抵当権付き物件の場合は、証明として200万AEDの支払い額を示す銀行の手紙を提出する必要があります」とドバイ土地局のウェブサイトには記載されています。
EU税務監視団の2021年の推計によると、ドバイのオフショア不動産の2億6000万ドル（3,114億タカ）相当はバングラデシュ人が所有しており、シンガポールに次いで世界第2位のセカンドハウスの目的地となっている。
しかし、ワシントンに拠点を置く非営利団体、高等防衛研究センター（C4ADS）がまとめた資産記録のデータセットによると、その数字は少なくともその2倍であることが示されています。
C4ADSがドバイ土地局の2020年と2022年の記録、およびいくつかの公益事業会社から収集したデータセットは、2024年初頭に組織犯罪・汚職報道プロジェクト（OCCRP）による「ドバイ・アンロックド」と呼ばれる世界的な調査で使用された。その調査にはバングラデシュは含まれていなかった。
デイリー・スター紙がデータベースを閲覧したところ、461人のバングラデシュ人の名前で登録された不動産929件を発見した。
記載されている461人の名前とその名前にある物件数は、C4ADSがまとめた2020年と2022年のデータに基づいており、一部物件を売却したり、新たに購入した人もいる可能性がある。
私たちは2024年8月にそのデータベースにアクセスできるようになりました。
土地記録を使用して、価格がすぐにわかる 929 件の不動産のうち 271 件の不動産の価値を照合しました。これら 271 件の不動産の合計価値を算出し、それを 929 件の不動産すべてに外挿して、ドバイにおけるバングラデシュ人所有の不動産の合計価値は 4 億ドル (約 5,000 億タカ) であると推定しました。
デイリー・スター紙はさらに物件リストを絞り込み、不動産関連の税金やサービス料の書類をドバイ土地局のウェブサイトから直接入手できる19人の個人の名前を挙げた。
さらに、デイリー・スターは不動産の権利証番号を入手し、同じウェブサイトを使用して所有権を検証しました。検証には、OCCRPが2024年初頭にドバイ・アンロックド・プロジェクトで使用したのと同じ方法を使用しました。
これらの方法を使用することで、C4ADSデータベースに初めてアクセスしてから5か月後の2024年12月に、これら19人の個人とその家族に属する82件の不動産を確認することができました。
土地管理局のデータベースには、現在は運航停止となっている民間航空会社GMGとユナイテッドをかつて所有または率いていたシャハブ・サッタール氏とタスビルル・アハメド・チョウドリー氏の名前も掲載されている。
デイリー・スターが閲覧した公式文書によると、両社は2024年10月時点でバングラデシュ民間航空局に対して合計78億5000万タカ以上の債務を負っている。
しかし、デイリー・スター紙はこれらの不動産の購入に使われた資金の出所を確認できていない。また、これらの事件にバングラデシュからのマネーロンダリングが関与したという証拠もない。
バングラデシュの厳格な通貨管理により、バングラデシュ国外への資本の移転は認められていないが、二重国籍や外国収入のある人は、それを開示する限り、世界のどこでも合法的に不動産を購入できる。
彼らがこれらの資産を税務書類に開示したかどうかは確認できません。
5か月以上にわたる私たちの調査により、これらの個人が現在または過去にバングラデシュで汚職容疑で起訴されているか、賄賂で有罪判決を受けたか、起訴された後に裁判所によって無罪放免されていることが明らかになりました。（少なくとも3人のそのような資産保有者は、この調査が進行中だった2024年11月に裁判所によって無罪放免されています。）
また、数社は数十億ルピーの未払いローンやその他の金融不正をめぐって訴訟に直面しており、さらに数社は自社に対する金融不正行為の容疑に直面している。
本紙は、公式の土地記録に記載されている価値と、各不動産の1平方フィートあたりの平均価格の両方を使用して、21人が所有する82の不動産の推定総額を2,900万ドル、つまり35億タカと計算した。
場合によっては、不動産は家族や他の個人を含む複数の受益者名義でリストされています。連絡が取れなかったため、これらの家族の一部の名前は公表していません。
繰り返しになるが、デイリー・スター紙は、これらの不動産がバングラデシュのマネーロンダリングの成果であるという証拠は見つかっていない。
デイリースターは2024年11月に、これらの個人のうち18人（うち1人は死亡）とその近親者に電話、メール、テキストメッセージを送った。応答があったのは5人だけだった。彼らは、海外での収入から不動産を合法的に取得したと述べたか、自分たちに対する捜査が進行中であることを理由にコメントを拒んだ。
この5人は、バシュンドラ・グループの取締役サフワン・ソブハン氏、銀行家のナフィーズ・サラファト氏、スター・セラミックスのオーナーであるサイード・AK・アンワルザマン氏、RAKセラミックスのMDであるサイード・エクラムザマン氏、オリオン・グループのオーナーであるオバイドゥル・カリム氏である（彼らの全回答はこの記事のプロフィール欄を参照）。残りの5人は回答しなかったか、電話やメールで連絡が取れなかった。
不動産記録によれば、彼らの好む場所には、ドバイの象徴的なランドマークであるブルジュ・ハリファ地区、マリーナにまたがる豪華なマルサ・ドバイ、ビジネス・ベイと呼ばれるドバイの金融街、そして湾岸に浮かぶ豪華なヤシの木の形をした人工島群であるパーム・ジュメイラなど、ダウンタウンで最も高価なエリアが含まれている。
実際、C4ADSデータベースによると、ブルジュ・ハリファ・タワー内には2人のバングラデシュ人がマンションを所有している。デイリー・スター紙がそのうちの1人、サイエム・ソブハン・アンビルの名前だけを明かしたのは、ドバイ土地局から彼の不動産関連の納税記録を集めることができたからだ。
パーム・ジュメイラにあるバングラデシュ人所有の不動産20軒のうち、8軒はマネーロンダリング事件に巻き込まれた人物が所有している。
ブルジュ・ハリファ地区には少なくとも61のバングラデシュ人所有の不動産があり、そのうち20はバングラデシュでの金融不正に関連した罪に問われている7人の個人が所有している。
多くの不動産は、ゴールデンビザを使用して重ねて購入されました。
例えば、バシュンドラ・グループのマネージング・ディレクター、サイエム・ソブハン・アンヴィル氏のマンションは、同氏が取締役を務める英国企業ワールドエラ・コーポレーションFZEの名義で購入された。同社はアンヴィル氏をスロバキア国籍としている。スロバキアのゴールデン・パスポートは世界で最も高価なパスポートの一つとされており、最低でも1億ユーロ（1,300億タカ以上）の投資が必要となる。
英国の企業登記簿によると、彼の兄弟サフワン・ソブハンもドバイのエミレーツ・ヒル・サードのコーニッシュ1通りにある不動産を所有している。ドバイ土地局からこの不動産の所有権を確認することはできなかった。
しかし、英国の会社登記簿には、彼はバングラデシュ人ではなくキプロス人として記録されている。デイリー・スターは、キプロス最大の新聞「アリシア」が2014年7月に発表した、彼の国籍を宣言する新聞広告の切り抜きを入手した。
複数の国際ビジネスコンサルタント会社によると、キプロスのゴールデンビザ制度では、裕福な外国人は不動産に約200万ユーロ（250万ドル）を投資し、さらにキプロス政府の研究・土地開発基金に20万ユーロを寄付するのと引き換えにキプロス国籍を提供されていた。
オリオン・グループのオーナー、オバイドゥル・カリム氏も同様の道を歩んだようだ。ドバイで同氏の名前で登録されている不動産はいずれも、同氏のバングラデシュのパスポートを使って購入されたものではなかった。
オバイドゥル氏が株式を保有するドバイのホテルの登記記録では、同氏はアルバニア人として記載されている。アルバニアの法人登記記録では、同氏は2013年11月11日にアルバニアの首都ティラナで設立されたアグリ・プロダクツ・ヨーロッパという会社の所有者として記載されている。アルバニアは2023年まで、投資と引き換えに市民権を提供するゴールデンパスポート制度を推進していた。
バーレーンの企業登記簿によると、オリオン・ファーマ社は、現在は解散したオリオン・ファーマ・バーレーンという会社の株式の30%を保有しており、オバイドゥル氏とその息子は同社の取締役を務めていた。息子はバングラデシュ人として登録されているが、オバイドゥル氏はインド国籍として登録されている。同社は2015年1月6日に設立された。
オバイドゥル氏の娘ザリーン・カリム氏はUAEに拠点を置くゼイシャ・ジェネラル・トレーディングLLCという会社を所有しており、ドバイの会社登記簿によると、2023年時点でドミニカ国籍として登録されている。
その手がかりを追って、本紙はオバイドゥル氏とその妻アルズダ・カリム氏の2022年11月14日に発行されたドミニカ共和国のパスポートのコピーを入手した。ダッカ空港の情報筋は、パスポートが本物であることを確認した。
ザリーン氏は2024年にドミニカ共和国のバングラデシュ名誉領事に任命され、現在もその職に就いている。
ヘンリーによれば 元国土大臣サイフザマン・チョウドリー・ジャヴェド氏はドバイに少なくとも37の不動産を所有しており、その価値は7億タカに上る。これは同国でバングラデシュ国民の名義で登録された不動産数としては最多である。そのうち少なくとも10の不動産は、南太平洋の7つの島からなる米国領土であるアメリカ領サモアの居住者として購入されたものである。
デイリー・スター紙はまた、彼が5億タカ相当の不動産を少なくとも16件所有していたが、近年、2024年に4件、2023年に9件、2022年に1件、2021年に2件と所有者が変わったという証拠も入手している。
不動産の説明: ドバイのナド・アル・シバ・ファースト地区だけでも、彼は29棟の5階建てビルからなるポロ・レジデンスに28戸のアパートを所有しています。これらのアパートの平均価格は1戸あたり1千万タカです。彼はブルジュ・ハリファ地区のマダ・レジデンス・タワーに少なくとも2つの不動産を所有しています。また、ビジネス・ベイ地区のケンピンスキー・レジデンスにも2つの不動産を所有しています。さらに、ジャヴェドはアル・フルジャン地区のロイ・メディテラニアン・ビルにスタジオ物件2戸、ジュメイラ・ビレッジ・サークルのハメニ・タワーに1ベッドルームのアパート2戸を所有しています。
C4ADS の記録には、この名前で所有されている不動産が他に 24 件以上リストされていますが、C4ADS データベースには、パスポート番号や生年月日など、この人物とそれらの不動産を直接結び付ける詳細情報は存在しません。
彼の兄弟であるアニスザマン・チョウドリー・ロニーは、パーム・ジュメイラのゴールデン・マイル4に2ベッドルームの不動産を所有しており、その価値は推定1億タカである。
調査：2024年8月5日にAL政権が崩壊してから1週間後、BFIUはすべての銀行にジャヴェドとその家族に関連するすべての口座を凍結するよう指示した。これとは別に、ダッカの裁判所はジャヴェドとその妻ルクミラ・ザマンの所有するすべての動産と不動産の没収を命じた。
コメント: ジャベドは政変の最中に英国に逃亡したと考えられています。彼の電話番号は過去 1 か月間オフになっていることが確認されています。彼の兄弟ロニーも、私たちの ワッツアップ メッセージに返信していません。
不動産の説明: 彼は、49%の株式を保有する4つ星ホテル「パレット ロイヤル リフレクションズ ホテル アンド スパ ドバイ」を共同所有している。2014年に建設された100室のホテルは、バール ドバイ地区にある。この実業家は、妻のアルズダ カリムと娘のザリーン カリムの名義でドバイにさらに3つの不動産を所有しており、その価値は総額5億タカである。このうち、オバイドゥル名義の不動産はアル メルカド地区にあり、4億2000万タカの価値がある。同じ地区に妻名義の同様の不動産があり、その価値は約2億1000万タカである。娘のザリーン カリムは、ドバイのワールド トレード センター レジデンスに3ベッドルームのフラットを所有している。
有罪判決：2008年、オバイドゥルは違法な蓄財と資産情報の隠蔽の罪で懲役13年の判決を受けた。最近、バングラデシュ金融情報局は彼の家族の銀行口座を凍結し、NBRはオリオン・グループの株式譲渡を阻止した。
コメント: 彼は海外に財産を保有していないと否定した。アルバニアとドミニカのパスポートを所持していることは認めたものの、インド国籍については知らないと述べた。
書面による回答で、彼は「私は世界中のどの国にも重要な資産を所有していないことを明確にしたいと思います。提供されたリストに記載されている不動産は私のものではありません。私がドバイにリフレクションズ ホテル LLCという資産を所有しているという噂があります」と述べた。
「しかし、事実は、リフレクションズ ホテル LLC の正当な所有者は、ドバイの商業銀行から融資を受けてこのホテルを建設したアリ アブドゥラ モハメド シャリフ ファラクナズ氏です。アリ アブドゥラ モハメド シャリフ ファラクナズ氏と私の強い関係の証として、彼は私にこの物件を貸してくれました。賃借人としての私の責任は、所有者に賃貸料を支払うのではなく、銀行の分割払いを支払うことでした。さらに明確に言うと、私は上記の物件に一切投資していません。
「私の関与は、あくまでも借主としての保証人としてでした。さらにここで言及しておくと、アリ・アブドゥラ・モハメド・シャリフ・ファラクナズ氏の死去後、私は賃貸契約を継続しないことを選択しました。その後、この物件は別の個人に賃貸されました。もう一度強調しますが、私は世界中どこにも不動産を所有していません。疑問や懸念がある場合は、この件を確認するために徹底的な調査を行うことができます。」
不動産の説明: アンワルッザマンはブルジュ・ハリファ地区に5つの不動産を所有しており、その価値は3億2千万タカにのぼり、同地区のバングラデシュ人の中では最多の不動産保有者となっている。ウェストハイツ1とウェストハイツ2という2つの隣接する高層ビルでは、22階と29階に2つの2ベッドルームのアパートを所有している。ブルジュ・ハリファ地区のミスカ4高層ビルには、2ベッドルームのアパートを所有している。ツータワーズBというツインタワーにはペントハウスのアパートを所有している。これらのタワーはバーシャハイツという高級住宅街に位置している。さらに、ドバイスポーツシティの建設中の高層ビルでは、1ベッドルームのアパートを予約している。ブルジュ・ハリファのザ・アドレス・ザ・ブルバードタワーでは、彼と家族の一人がそれぞれ1ベッドルームのアパートを所有している。
無罪判決: 2019年、ACCは彼をドバイへのマネーロンダリングの罪で訴えた。この捜査が進行中だった11月14日、ダッカの裁判所は彼に無罪判決を下した。
コメント: デイリースターが最初に彼に連絡したのは11月5日で、彼は無罪判決から数時間後の11月14日にグルシャンのオフィスで私たちと話しました。彼はこれらの不動産を外国収入で購入したことを確認しました。しかし、最近彼はこれらの不動産のうち4つを売却しました。ウェストハイツ2の2ベッドルームのアパート、ケンピンスキー・ザ・ブルバード・ドバイの1ベッドルームのアパート、ハーバービューの33階にある3ベッドルームのアパート、ツータワーのペントハウスのアパートです。
「これらの不動産は合法的な外国収入で購入された。成功を追い求めた私はUAEに渡った。UAE滞在中の1992年と1995年に、私は数人の外国人の友人とともにドバイに建設資材の貿易会社3社を設立した。その事業は今も大成功を収めている」と彼は語った。
「ACCが私に対して申し立てた申し立ては根拠がなく、事実無根だ。裁判所自体も捜査に満足していない」と彼は付け加えた。
物件の説明：パーテックス・グループの故MA・ハシェム会長は、裕福なマルサ・ドバイ地区にある83階建てのオーシャン・ハイツの40階に2ベッドルームのアパートを所有しており、その価値は2.2億タカ。ハシェムは2020年に新型コロナウイルスで亡くなった。彼の2人の息子、アジズ・アル・カイザーとアジズ・アル・マスードは、パーム・ジュメイラのビーチに面したアル・クドラウィ・タワーにそれぞれ1軒のアパートを所有している。カイザーのアパートは4階の4ベッドルームのアパートで、マスードのアパートは10階の5ベッドルームのユニットである。マスード名義のアパートの価値は1億1000万タカで、カイザー名義のアパートはそれより少し安い。
調査：2022年、NBRは銀行および非銀行金融機関に対し、パーテックスグループに関係する家族10人全員の外貨口座を含むすべての銀行口座の詳細を提供するよう要請した。現在、ACCはダッカとノアカリの政府所有の土地を違法に取得したとしてパーテックスグループを調査している。
コメント: デイリー・スターはカイザー氏とマスード氏に電子メールを送ったが、返答はなかった。
不動産の説明: パーム ジュメイラのアル シャーラ タワーの 7 階にあるエクラムザマン氏のアパートの価値は、推定 1 億 1,400 万タカです。彼は、ドバイのマルサで、46 階建てのサダフ 6 タワーの 23 階に 1 ベッドルームのアパートを所有しています。ドバイのインターナショナル シティでは、彼の家族がレディ ラタン マナーと呼ばれる住宅ビルに 2 つの 1 ベッドルームのアパートを所有しています。ドバイ シリコン オアシスでは、彼名義の 2 ベッドルームのテラス アパートを所有しています。ドバイの金融地区ビジネス ベイにあるリーガル タワーの 20 階には、エクラムザマン氏のオフィス物件があります。
無罪判決: 2019年、ACCは彼をドバイへの資金洗浄の疑いで訴えた。この捜査が進行中だった11月14日、ダッカの裁判所は彼を無罪とした。物議を醸した2024年の選挙を前に、彼はBNP議長の顧問を辞任し、ブラフマンバリア1から無所属候補として出馬して当選した。彼は選挙後にアワミ連盟に入党した。選挙管理委員会への宣誓供述書によると、彼は2,537億タカ相当の未払いローンおよび負債を抱えており、最も負債の多い候補者となっている。
コメント: 11月6日と7日にワッツアップで連絡したところ、返信するとの返信がありました。11月9日に再度連絡しましたが、返信はありませんでした。
コメント: 登録された7つの不動産のうち、彼は3つを所有していることを確認しました。アル・シャーラ・タワー、リーガル・タワー、アル・サダフ6タワーです。彼は、これらすべての不動産は合法的な外国収入で購入されたと述べ、現時点でドバイに他の不動産を所有していないことを否定しました。
エクラムザマン氏は、1983年からドバイに住み、1985年に同地で自分のビジネスを始めたと語った。同氏は、ドバイでの収入で10の個人事業を購入したと語った。
物件の説明: HBM イクバルはブルジュ ハリファ地区に 3 つのアパートを所有しています。ウィンザー マナー タワーの 25 階に 2 ベッドルームのアパート、ザ レジデンス タワー E2 の 33 階に 3 ベッドルームのアパート、BD スタンドポイント レジデンスの 20 階に 1 ベッドルームのアパートです。また、XL タワーの 12 階にオフィス スペース、ジュメイラ ビレッジのトスカーナ レジデンス アレッツォ 1 ビルの 4 階に 1 ベッドルームのアパートを所有しています。パーム ジュメイラには 3 億 6000 万タカ相当の 5 ベッドルームのヴィラを所有しています。アル ヘビア サード地区のダマック ヒルズ クイーンズ メドウにも 5 ベッドルームのヴィラを所有しています。これら 7 つの物件のうち 2 つは彼の家族が共同所有しています。
有罪判決: 2008年3月、資産隠匿の罪で懲役13年の判決を受け、裁判所はACCが起こした訴訟で500万タカの罰金も科した。高等裁判所は後に無罪判決を下したが、2016年11月に控訴裁判所は有罪判決を支持した。2024年11月、ACCは過去20年間の違法な蓄財について捜査を開始し、現在3人からなる委員会が彼を調査している。
コメント: 彼は私たちの電話やメールに応答しませんでした。彼は現在国外にいると思われます。
物件の説明: チッタゴンを拠点とする船舶解撤会社のオーナーは、高級住宅街パーム・ジュメイラ地区の2つの物件の所有者として登録されている。ラスカー氏は同地区のアル・ハシール・タワーの1階に3ベッドルームのアパートを所有している。2022年まで同氏は同地区のアル・クドラウィ・タワーの2階に4ベッドルームのアパートを所有していた。最新の記録によると、現在は家族が所有している。
容疑：ラスカーは2,000億タカの未払いローンを残した。チッタゴンのアルタリン・アダラットで同氏に対する複数の訴訟が係争中。
コメント: 彼は私たちの電話やメールに応答しませんでした。ラスカー氏は海外にいると思われます。
物件の説明: バシュンドラの首領は、ブルジュ・ハリファのアルマーニ・レジデンスにフラットを所有しています。ブルジュ・ハリファ・タワーの11階にあるこの2ベッドルームのフラットは、彼の英国企業であるワールドエラ・コーポレーションFZEの名義で所有されており、推定価値は1億2,400万タカです。
調査: CID は現在、バシュンドラに対するマネーロンダリング疑惑を調査している。これとは別に、NBR はバシュンドラ グループの株式の譲渡を凍結した。
コメント: 彼は私たちの電話やメールに応答しませんでした。彼は現在国外にいると思われます。
不動産の説明: 英国の会社登記簿によると、アンビルの兄弟であるタスビルはUAEの居住権を持ち、パキスタンの元首相ナワズ・シャリフを含む世界で最も裕福な人々が住むことで知られるドバイのエミレーツヒルズの別荘に住んでいる。しかし、私たちはドバイの登記簿から彼の不動産所有記録を見つけることができなかった。
調査: CID は現在、バシュンドラに対するマネーロンダリング疑惑を調査している。これとは別に、NBR はバシュンドラ グループの株式の譲渡を凍結した。
コメント：彼は現在、海外にいると考えられている。彼はイースト・ウェスト・グループのメディア部門を通じてワッツアップで回答した。彼は不動産についての質問には直接答えなかったが、「ご存じのとおり、私たちの家族の何人かはバングラデシュで捜査を受けています。私たちは不正行為の疑惑を強く否定し、これらの疑惑に対して断固として抗弁します。私たちは捜査が法的に弱く、政治的に動かされていると考えています」と述べた。
物件の説明: ブルジュ・ハリファ地区のザ・アドレス・ファウンテン・ビューズ・レジデンスの54階にある3ベッドルームのアパートは、ジッサン・ミルザの名義で登録されています。このアパートの価値は約1億4千万タカと推定されています。C4ADSによると、ベナジールの娘ファルヒーン・リシュタ・ビンテ・ベナジールは、現在は廃業している2つの会社、バンドブ・プロジェクト・マネジメント・サービスとバンドブ・トップ・プロジェクト・マネジメント・サービスの所有者として登録されています。両社ともバール・ドバイ・アル・ファヒディ地区にあります。両社はそれぞれ2020年10月と2020年11月に設立されました。
容疑：ACC は、かつて権力を握っていたトップ警察官に対し、すでにパスポート偽造の訴訟を起こしている。家族の違法な財産を調べるため、現在別の捜査が行われている。
コメント: 彼は国外にいると思われ、私たちの電話やメールには応答しませんでした。
不動産の説明: サラファト氏の名前で登録されているドバイの不動産には、ブルジュ・ハリファ地区のザ・シグネチャーと呼ばれる49階建ての高層ビルの23階にある3ベッドルームのフラットがある。推定価格は4600万タカ。少し離れた静かな住宅街ダマックヒルズでは、サラファト氏は5ベッドルームのヴィラの所有者として登録されている。
調査：ACCは、サラファト氏が株式市場から80億タカを横領し、銀行を乗っ取ったとの疑惑を捜査中。また、CIDはマネーロンダリングの疑いで同氏を捜査中。バングラデシュ証券取引委員会は、サラファト氏の受益者口座の証券のあらゆる取引および譲渡を一時停止した。BSECはまた、同氏の資産管理会社であるストラテジック・エクイティ・マネジメント・リミテッド（SEML）の2007年の設立以来のすべての活動を調査する予定である。
コメント: 11月6日と7日にワッツアップで連絡したところ、返信するとの返信がありました。11月9日に再度連絡しましたが、返信はありませんでした。
コメント: 彼は私たちの質問に直接答えなかったが、書面の声明で「現在、この件についてコメントすることはできません。進行中の捜査に干渉したくないからです。ただし、バングラデシュの非居住者で他国の二重国籍を持つ個人は、海外の管轄区域で投資し、実際に財産を所有する法的権利を持っていると述べ、不正行為の申し立てを否定します。」と述べた。
「このような報道は干渉にほかならず、メディア裁判に当たる。捜査の対象になったからといって腐敗するわけではないが、疑惑が捜査されている最中に報道を公表することは捜査官の心を毒し、一般大衆を誤解させる。」
物件の説明: 郊外のナッド・ヘッサ地区にあるシリコン・インフォメーション・テクノロジー・タワーに、ファルーは 1.3 億タカ相当のオフィスを構えています。
無罪判決: 2022年、裁判所は、オフショア企業を通じてドバイに18億3,920万タカを密輸した疑いでファルーを逮捕するよう警察に命じた。彼は現在保釈中。この捜査が進行中だった11月14日、彼は無罪判決を受けた。
コメント: デイリー・スター紙はファルー氏の電話番号に何度も電話をかけたが、いつも電源が切れていた。ファルー氏に電子メールも送ったが、デイリー・スター紙は返答を受け取っていない。
物件の説明: 彼は、マルサ ドバイのピア 8 超高層ビルの 24 階に 1 ベッドルームのフラットを所有しています。また、ゴールドクレスト ビューズのコンドミニアム コンプレックス内にショップも所有しています。
未払いローン: 2012年3月28日、GMGは運航停止を発表したが、メディアの報道によると、運航停止中の航空機は依然としてナショナル銀行に23億8千万タカ、ソナリ銀行に19億タカの負債を抱えている。2016年8月、ソナリ銀行はローン返済の不履行を理由に資産を競売にかけようとしたが、GMGは高等裁判所に訴え、差し止め命令を確保した。2024年10月現在、GMGは民間航空当局に39億6千万タカの負債を抱えている。
コメント: 電子メールで質問を送信しましたが、返信がありません。
物件の詳細: 彼は、ジュメイラ ビレッジ サークルにあるミラノ ジョヴァンニ ブティック スイーツの 3、5、11、13、14 階に 2 ベッドルームのアパートメントを 5 軒所有しています。また、中流階級が集まるアル ワルサン地区に 1 階のフラット 2 軒、ワディ アル サファ 7 と呼ばれる同様の地区に 3 ベッドルームのヴィラを所有しています。
申し立て：ユナイテッド航空は2016年に運航停止となった。1年後、BSECはタスビルルに対し、一般投資家に損失をもたらしたインサイダー取引で罰金を科した。2024年10月現在、同航空会社は民間航空当局に対して38億8千万タカの債務を負っている。
コメント: 11月6日と7日にワッツアップで連絡したところ、返信するとの返信がありました。11月9日に再度連絡しましたが、返信はありませんでした。
Bangladesh News/The Daily Star 20250107
https://www.thedailystar.net/news/investigative-stories/news/parking-wealth-under-the-dubai-sun-3792296
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