[The Daily Star]バングラデシュ金融情報局（BFIU）は昨日、失脚したシェイク・ハシナ首相の姪で英国都市相のチューリップ・シディク氏とその家族の銀行口座に関する情報を求めた。
マネーロンダリング対策当局はまた、チューリップさんの妹のアズミナ・シディクさん、兄のラドワン・ムジブ・シディクさん、母親のシェイク・レハナさんの口座の詳細も要求した。
銀行には、取引記録、口座開設フォーム、その他の関連情報を含むすべての関連情報を提出するよう指示されています。
これに先立ち、BFIUはハシナ氏、その息子サジーブ・ワゼド氏、娘サイマ・ワゼド氏の銀行口座に関する情報を要求していた。
チューリップ氏は最近、崩壊したアワミ連盟政府との関係を理由に辞任を求める圧力が強まっているとして、国際メディアで大きく取り上げられた。
汚職撲滅活動の責任者であるチューリップ氏は、ハシナ氏と彼女の政党に関連する複数の資産に関わっているとされている。ALはバングラデシュの銀行システムから資金を流用したと非難されているが、同党は容疑を否定していると、英国の日刊紙ファイナンシャル・タイムズ（FT）は報じている。
FTは先週金曜日、チューリップが2004年にロンドンのキングスクロス近くの2ベッドルームのアパートを代金を支払わずに所有していたことを明らかにした。このアパートは3年前にALの幹部とつながりのあるデベロッパーのアブドゥル・モタリフが19万5000ポンドで購入していた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250108
https://www.thedailystar.net/business/news/bfiu-seeks-bank-account-info-tulip-family-3794071
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