[Financial Express]事件資料によると、国営BASIC銀行の元取締役らは、同銀行の複数の融資詐欺に関与していたと報じられているが、依然として裁判の過程から外れたままとなっている。
当時の取締役会長シェイク・アブドゥル・ヘ・バッチュ氏は、226億5000万タカの不正融資事件で告発されている。
しかし、融資詐欺に関与した他の取締役は、理由は不明だが、依然として無罪放免となっている。
融資スキャンダルが明るみに出た後、60件の訴訟が起こされたが、融資を承認した取締役の中で、バッチュ会長を除いて、誰も告発されず、起訴状に名前が挙がることもなかった。
融資詐欺をめぐる訴訟の被告人リストと起訴状から取締役会の他のメンバーが除外されていることは、常に論争を巻き起こしてきた。
しかし、汚職防止委員会（ACC）の捜査官はこれに反抗し、他の取締役が責任を回避するために起訴状が準備され提出されたのではないかという重大な疑問を提起した。
ACCは2023年6月12日、226億5000万タカを横領したとして提起された60件の訴訟で、バッチュ氏とその他146人に対する起訴状を裁判所に提出した。
告発された147人のうち、101人は顧客で、46人は銀行役員だ。しかし、複数の調査で取締役の関与が示唆されていたにもかかわらず、バッチュ氏を除いて、取締役の誰一人として告発された者はいなかった。
ACCの捜査官らは、バッチュ氏が当時与党だったアワミ連盟の幹部とつながりがあったため、同氏の名前を捜査対象に含めることさえ躊躇した。
最終的に、彼らは2023年6月に起訴状を提出した。
しかし、2024年8月5日の政権交代後、裁判所に提出された起訴状をめぐって新たな議論が始まっている。
事件の審理を行っている特別裁判所はすでに5人の捜査官を召喚し、銀行の取締役会が関与していたかどうかの説明を求めている。
BASIC銀行事件を担当するACC検察官マフムード・ホセイン・ジャハンギル氏は、詐欺事件についてさらに捜査する余地があるとフィナンシャル・タイムズに語った。
関係者によると、融資の申請が銀行の取締役会に提出されると、取締役全員がそれを評価する。
申請には、関係支店から提出された報告書と本社信用委員会の意見が補足されます。
融資は取締役の過半数から承認を得た場合にのみ承認されます。
しかし、BASIC銀行の事件では、ACCの告発書によりバッチュ氏を除く取締役全員が安全に退任した。
最高裁判所の弁護士サイード・マシブ・ホサイン氏は、信用枠のスケジュールを変更する前に、銀行は銀行規制当局からNOCを取得する義務があると述べた。 「資格のない人々に金を貸したという疑惑があれば、融資を実行するためのNOCを発行した当時のバングラデシュ銀行職員も責任がある。しかし、起訴状にはバングラデシュ銀行職員の名前は記載されていないようだ。したがって、ACCが提出した報告書には欠陥があるようだ。」
「汚職の疑惑がある場合、その疑惑を調査する権限はACCのみにあり、ACC職員の汚職を調査できる他の機関がないのは非常に憂慮すべきことだ」と弁護士は述べた。
「さて、問題は、ACCの起訴状に欠陥があった場合、特にACCが偏見を持っているとの申し立てがあった場合、誰が汚職の申し立てを調査するのかということだ。」
バッチュ氏のほか、ジャハンギル・アクハンド・サリム氏、モハンマド カイルル・アナム氏、ニールファル・アハメド氏、シャカワット・ホセイン氏、カジ・アクタル・フセイン教授、モハンマド アンワルル・イスラム FCMA、ファクルル・イスラム氏、シュバシシュ・ボース氏、スケー モンズール・モルシェド氏、カジ・ファクルル・イスラム氏、AKM サジェドゥル・ラーマン氏が、詐欺事件発生時に銀行のさまざまな役員会議に出席していた。
バングラデシュ銀行の報告によると、2009年から2013年の間にBASIC銀行から約450億タカが横領され、2013年にACCに送金された。
長期にわたる調査の後、ACCは2015年9月21日から23日にかけて、モティジール、パルタン、グルシャンの各警察署で120人に対して56件の訴訟を起こした。
その後、この詐欺事件をめぐってさらに4件の訴訟が起こされ、226億5000万タカの横領疑惑が提起された。
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Bangladesh News/Financial Express 20250111
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/many-surprised-at-bank-directors-exemption-1736532302/?date=11-01-2025
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