[Financial Express]バングラデシュ金融情報局（BFIU）は、疑わしい取引やマネーロンダリングによって蓄積されたとされる1500億タカを回収するために法的手続きを開始する措置を講じたとバングラデシュ連合ニュースが報じた。
8月8日に暫定政権が発足して以来、元大臣、国会議員、有力な実業家など著名人の口座350件以上が凍結されている。
押収された口座には、大手企業コングロマリットや著名人の口座も含まれている。
この措置は汚職防止委員会、関税情報調査局、BFIUの命令により行われた。
BFIU当局者は、政府がマネーロンダリングを抑制し、ロンダリングされた資金を回収するためにゼロトレランス方式を採用していることを明らかにした。
匿名を条件に語ったBFIUの幹部は「この事件では誰も逃れられない。影響力のある企業グループに対するマネーロンダリングに関する情報が証明されれば、関係者に対して懲罰的措置が取られるだろう。しかし、彼らのビジネスが損害を受けることは許されない」と語った。
同当局者は、これらの措置の結果として国内の企業の所有権が移行する可能性があり、マネーロンダリングされた資金を本国に送還するために国際協力が求められていると示唆した。
BFIUの元長官アブ・ヘナ・モハマド・ラジー・ハッサン氏は、捜査が続く間、金融情報局は疑わしい口座を最長7カ月間凍結できると述べた。訴訟が起こされれば、裁判所は凍結を無期限に延長する可能性がある。
「海外からロンダリングされた資金を回収するのは複雑なプロセスだが、政府間の合意があれば容易になる」とハッサン氏は語った。
彼は、国際法や国連の規制により資産回収が複雑になることが多いと指摘した。
「バングラデシュが国際法廷でその金が違法に得られたことを証明できれば、回収は若干容易になるだろう」と彼は付け加えた。
バングラデシュ銀行の元主任エコノミストである経済学者のムスタファ・K・ムジェリ氏は、国際金融法の複雑さに対処するには強力な法務チームが必要であると強調した。
「バングラデシュには、海外で洗浄された資金を取り戻すための政府の強い決意と忍耐力に加え、強力な法的闘争チームが必要だ」と彼は語った。
同氏は、マネーロンダリングを行う者に対する懲罰がなければ、マネーロンダリングは続くだろうと警告した。
「金銭はまず権力を乱用して国内に密輸され、その後国外に送られる。監視する政府機関は説明責任を果たすべきであり、これを防ぐには対抗監視システムが必要だ。」
関係者によると、凍結された口座は裁判が終了するまで法的には口座保有者の所有のままだという。
Bangladesh News/Financial Express 20250122
https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/legal-proceedings-underway-to-recover-tk-150b-from-seized-accounts-1737476973/?date=22-01-2025
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