[The Daily Star]バングラデシュ銀行のアフサン・H・マンスール総裁は昨日、海外からロンダリングされた資金を回収するには3年から5年かかる可能性があると述べた。
同委員会はバングラデシュ経済の現状に関する白書の中で、過去15年間で毎年平均160億ドルが同国から不法に流出したと推定している。
同財務相は、今年度下半期の金融政策を発表した際、こうした資金の回収には世界標準で通常４～５年かかるため、資金回収のための法廷闘争には３～４年かかる可能性があると述べた。
「当社の短期目標は、1年以内に外国保有資産を特定し差し押さえることです。資産回収に向けた大規模な取り組みを開始しました。」
合同捜査チームが結成され、中央銀行とバングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）は国際犯罪対策機関と積極的に協力している。さらに、外国人専門家が復旧作業を支援している。
「現在、何人かの国際的な専門家が研修のためにバングラデシュを訪問している。我々は国際規則を遵守しながら、ロンダリングされた資金を回収するために全力を尽くしている。」
しかし、資産の回復は時間のかかるプロセスであると警告した。
「我々の目標は2つある。第一に、国際的な法的枠組みを利用してロンダリングされた資産を回収すること、第二に、国内外で不法な富を特定し凍結することだ。」
国際通貨基金の元エコノミストであるマンスール氏は、このプロセスにはいくつかの段階があると述べた。
「まず、外国保有資産を追跡し、合法的な手段で回収を試みる前に、現地の資産を押収する必要がある。」
彼は盗まれた資産の回収に成功した他の国々の例を挙げた。
「マレーシアは、自国の政府系ファンドから流出した資金を取り戻した。ナイジェリアは前大統領が盗んだ資産を取り戻し、アンゴラは海外に不法に送金された156億ドルを取り戻した。われわれも成功するだろうが、時間がかかるだろう。」
マンスール氏は、関連する課題について議論し、省庁間の調整が依然として大きな障害となっていると述べた。
「バングラデシュでは政府機関が効果的なコミュニケーションに苦労しているが、合同捜査はここでは新しい取り組みだ。我々はそれをうまく実施できるよう取り組んでいる」と彼は付け加えた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250211
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/laundered-money-may-take-another-3-4-yrs-bring-it-back-3821321
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