[The Daily Star]汚職防止委員会は昨日、アノンテックス・グループを通じて29億7千万タカを横領した疑いで、バングラデシュ銀行元総裁アティウル・ラーマン氏や経済学者アブル・バラカット氏を含む23名を相手取り訴訟を起こした。
汚職防止委員会は昨日、アノンテックス・グループを通じて29億7千万タカを横領した疑いで、バングラデシュ銀行元総裁アティウル・ラーマン氏や経済学者のアブル・バラカット氏を含む23名を相手取り訴訟を起こした。
ACCのダッカ統合地区事務所に提出された事件の声明によると、この金額はアノンテックス・グループの名義でジャナタ銀行から不正流用されたという。
2005年から2015年までBB総裁を務めたラーマン氏と、2009年から2014年までジャナタの議長を務めたアブル・バルカット氏は、共謀して不正な手段でアノンテックス・グループ傘下の22の企業に29億7千万タカの融資を承認した疑いがあると、ACCの事務局長（予防担当）アクター・ホサイン氏がメディアに語った。
以前、ACCは同じ横領事件を調査し、被告に対する証拠不足を理由に2022年に事件を終結させた。
他の被告は、元BB副知事のアブ・ヘナ・モハマド・ラジ・ハサン、元BB副局長のイスマット・アラ・ベグム、元ジャナタ常務理事のアブドゥス・サラム・アザド、元ジャナタ局長のジャマル・ウディン・アハメド、モハンマドイムダドゥル・ハック、ナギブル・イスラム・ディプ、R.M.デブナス、モハンマドアブ・ナセル、サンギータ・アハメド、ニタイ・チャンドラ・ナスの各氏である。
ジャナタの元副総裁アズムル・ハック氏、元副総裁アジャイ・クマール・ゴーシュ氏、ジャナタ・ババン法人支店の元支店長（産業ローン1）モハメッド・ゴラム・アザム氏、中小企業部門のエグゼクティブエンジニアモハメッド・シャージャハン氏、モハメッド・エムダドゥル・ハック氏、元総裁アブドゥル・ジャバール氏、元総裁ゴラム・ファルク氏、元副総裁オマール・ファルク氏も告発されている。
被告人の中には、スプラブ・スピニング社のMDであるアンワル・ホセイン氏と取締役のアブ・タルハ氏も含まれる。
事件の声明によると、この2人は詐欺と偽造によりジャナタから29億7,380万タカの融資を受け、他の21人の被告と共謀して資金洗浄を行った。
抵当権が設定された土地には実際の工場や建物は存在しなかったにもかかわらず、この2人は土地と不動産を60億9800万タカと過大評価し、他の被告人の協力を得て29億7380万タカの融資を受け、その後横領した。
アノンテックス・グループの会長ユヌス・バダル氏は、スプラブ・スピニング社への18億タカの融資のうち5億5000万タカを自身のアノンテックス・グループの口座で受け取り、横領した罪で起訴された。
規則違反を知りながらも、ジャナタの理事会は融資を承認した。
アティウル・ラーマン、イスマット・アラ・ベグム、アブ・ヘナ・モハマド・ラージ・ハサンの3人は、融資申請者が新人で比較的無名のビジネスマンであったにもかかわらず、職権を乱用し銀行規則に違反して融資申請者を支援した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250221
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/tk-297cr-graft-former-bb-governor-atiur-22-others-sued-3829206
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