[The Daily Star]ダッカの裁判所は昨日、Sアラム・グループ会長モハメド・サイフル・アラム氏とその家族の不正な財産とマネーロンダリングの疑いで、合計残高81億3,560万タカの銀行口座227件を凍結するよう汚職防止委員会に命じた。
ダッカ首都圏上級特別裁判所のモハンマド・ザキル・ホサイン判事は、調査チームを率いるACC副所長タハシン・ムナビル・ハック氏がこの件に関して申請書を提出したことを受けて、この命令を下した。
申請書の中でハック氏は、捜査中に、退任したシェイク・ハシナ首相の側近であるアラム氏とその家族の銀行や金融機関の口座227件で81億3560万タカが見つかったと述べた。
「S・アラム氏と家族は口座から金を移そうとしていた。もし移せば、彼らに対する疑惑の捜査が妨げられる可能性がある。そのため、金を移すことを阻止する命令が必要だ」とACC職員は申請書の中で述べた。
2月12日、同裁判所は、シンガポールおよび他の数カ国への10億ドルの資金洗浄疑惑に関連して、ACCに対し、アラム氏とその家族が所有する42社の株式43億7,850万株を凍結するよう命じた。
株式の価値は5,100億タカとなる。
これに先立ち、1月30日、裁判所はアラム氏とその家族が所有する36億8千万タカ相当の58エーカーの不動産の没収を命じた。
1月16日、裁判所はS・アラム氏とその家族が所有する24社の株式3億2100万株以上を凍結するよう命じた。株式の価値は35億タカに上る。
1月14日、同裁判所は、アラム氏、その妻ファルザナ・パルヴィーン氏、および家族16人に対して提起された容疑に関連して、20億タカ相当の不動産の没収と87の銀行口座の凍結を命じた。
ACCの検察官ルフル・イスラム・カーン氏が汚職防止団体を代表してこの申請を提出した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250224
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/freeze-tk-81356cr-227-bank-accounts-s-alam-family-3831516
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