[Financial Express]ダッカの裁判所は、汚職疑惑により、サミット・グループを含む3つの企業の銀行口座と受益者所有者（BO）口座306件を凍結するよう命じた。
裁判所は第一審で汚職防止委員会（ACC）に対し、サミット・グループのモハメド・アジズ・カーン会長とその家族の銀行口座191件を凍結するよう命じた。
元アワミ連盟議員で大臣のファルク・カーン中佐（退役）の兄弟でもあるアジズ・カーン氏とその家族は、これらの口座に4億1,740万タカを預けた。
ダッカ首都圏上級特別裁判所の裁判官、モハメッド・ザキル・ホサイン氏は、ACCが提出した請願書を審理した後、この命令を下した。
同日早朝、調査チームを率いるACC副局長のモハメッド・アラムギル・ホサイン氏が、口座凍結命令を求める申請書を裁判所に提出した。
ACC検察官のモハメッド・レザウル・カリム氏が汚職撲滅団体を代表してこの申し立てを行った。ACC副局長（広報担当）兼広報担当のモハメッド・アクタルル・イスラム氏は、フィナンシャルエクスプレスに対し裁判所命令を確認した。
「捜査中に、彼らの名前の貯金、FDR、その他の口座に関する情報が掘り出された」と当局者は申請書の中で述べた。
「これらの口座には巨額のお金が預けられている。口座に記載されている金額は異常で疑わしい」と彼は語った。
昨年10月7日、バングラデシュ金融情報局（BFIU）は銀行に対し、ムハンマド・アジズ・カーン氏とその兄弟、その他の家族の口座を凍結するよう指示した。
同裁判所は、ACCに対し、ナビル・グループ・オブ・インダストリーズ会長のモハメド・アミヌル・イスラム氏とその家族が所有する73の銀行口座を凍結するよう命じた。これらの口座には合計9億8,940万タカが保管されている。また、裁判所はラジシャヒのパバ郡にある約59エーカーの土地を差し押さえるよう命じた。
裁判所は別の命令で、国立銀行の元取締役会長ザイヌル・ハック・シクダー氏とその家族が所有する42のBO口座の凍結を求めた。
ACCの請願書によると、シクダール家のほとんどのメンバーは現在海外におり、自分たちの持ち分の株式を売却または譲渡しようとしているという。
[メールアドレス]
Bangladesh News/Financial Express 20250310
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/court-orders-freeze-on-306-bank-bo-accounts-of-three-corporates-1741544861/?date=10-03-2025
関連
