[Financial Express]ダッカの裁判所は日曜日、汚職防止委員会（ACC）に対し、プロシャンタ・クマール（PK）・ハルダー氏の仲間3人の銀行口座21件を凍結するよう命じた。
3人の関係者は、FASファイナンス・アンド・インベストメント社の会長モハンマド シッディクル・ラーマン氏と取締役のマフザ ラーマン 赤ちゃん氏とアニタ・カー氏です。
メトロポリタン上級特別裁判所のモハンマド・ザキル・ホサイン判事は、ACCが口座凍結命令を求めて提出した請願書を審理した後、この命令を下した。
同日早朝、ACCの副次官補兼調査チームの責任者であるサブリナ・ザマン氏がこの目的のため裁判所に申請書を提出した。
訴状によると、被告らは、ダミー会社であるサンドウィープ・コーポレーションが抵当なしでFASファイナンスから融資を受けるのを幇助したという。
受益者は後に投資会社から4億タカを引き出し、その金額をマネーロンダリングした。
別の請願を受けて、同じ裁判所はACCに対し、税務上訴裁判所の委員であるランジット・クマール・タルクダー氏とその妻ジュムール・マジュムダー氏の銀行口座123件を凍結するよう命じた。
ジュムールの口座には現在1億1500万タカが保有されている。
ACCの副所長コルシェド・アラム氏は、被告らが資金を送金しようとしていたとして請願書を提出した。
一方、裁判所は、アワミ連盟の共同書記長マブブル・アラム・ハニフ氏と、妻ファウジア・アラム氏、娘タニシャ・アラム氏、息子ファヒム・アフサール・アラム氏、ファルハン・サディク・アラム氏の家族4人に対して渡航禁止令を出した。
同省はまた、バングラデシュ・クリケット協会の元会長であり、ベキシムコ製薬会社の取締役でもあるナズムル・ハッサン・パポン氏に対しても渡航禁止令を出した。
妻のロクサナ・ハッサン、娘のスネラ・ラーマンとラシュミラ・ラーマン、息子のラフサン・ハッサン、義理の息子のラキン・アル・マフムードもこの禁止措置の対象となっている。
裁判所はまた、パポン氏とその家族が所有する、現時点で残高が3億3,740万タカある銀行口座27件の凍結を命じた。
請願書には、パポン氏らがBCBと政府の資金を違法な手段で横領し、自身の名義や他人の名義で国内外で巨額の資産を獲得したとして捜査が行われている、と記されている。
ビカシュジュ@グマイル.コム
Bangladesh News/Financial Express 20250317
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/court-asks-freeze-of-21-accounts-of-three-aides-1742146674/?date=17-03-2025
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