[The Daily Star]国家税務委員会（NBR）は、チッタゴン証券取引所（CSE）の元社長を含む5人の個人とその企業が関与する5億8千万タカを超える税金の不正を発見した。
当局者らによると、国家税関研究所の中央情報局（CIC）は、CSEの元会長ファコール・ウディン・アリ・アハメド氏とその息子を含む親族4人が、2017～2018年度から2023～2024年度までの実際の納税額を支払っていなかったことを発見した。
納税者は自らの名前を使って石炭と石材を輸入したが、その輸入はM/S ファコール ウディン アリ アーメドという会社の所得税ファイルに記録された。
NBRの職員は、これは税金逃れのために複数の段階を踏んで行われる金融階層化の一種であると述べた。
こうすることで、納税者は税務書類に投資内容を記載せず、富裕税の追加課税を回避したとNBRの現地事務所は述べた。
関与が疑われているのはファラー・ウディン・アリ・アーメド氏、サラー・ウディン・アーメド氏、フォイーズ・ハサン・フェルドゥス氏、ファコルス・サレヒン・ナヒアン氏。
NBRは、これらの個人がこの期間中に総額5億8300万タカの追加料金と関連罰金を逃れたと述べた。
税務当局はまた、納税者が首都のバシュンドラ住宅地区にあるスポーツ複合施設からの賃貸収入を隠すことで、実際の課税所得を隠していたことも発見した。
さらに、同社はグルシャンの高級マンションの購入を公表せず、証券会社インターナショナル・セキュリティーズ・リミテッドを通じてグルシャンの商業スペースに実際に投資したことを報告しなかった。
そのため、NBRは彼らが約8億2600万タカ相当の税金を逃れていたと判断した。
しかし、その疑惑は否定された。
ファコル氏の息子、ファコルス・サレヒン・ナヒアン氏は、自分が知る限り、脱税はしていないと述べた。「何か間違いがあったのかもしれない」と同氏は言い、NBRの現地事務所は税金の督促状を発行していないと付け加えた。
その代わりに、銀行は彼らの銀行口座を凍結する措置を取った。
ナヒアン氏は、M/S ファコール・ウッディン・アリ・アハメド社が、2022～23年度の企業部門で2番目に高額な納税者として国家税収局に認定されたと述べた。
「我々の書類は税務署の監査を受けた」と彼は述べ、適切な法的手続きに従うと付け加えた。
CICは、M/Sファコール・ウディン氏がホテルスターパシフィック、カサブランカホテルの株主であることを突き止めた。 「個人が企業を経営し、脱税の手段として利用していた」とNBRの文書は述べている。
このため、税務当局は法的措置を講じ、2月に銀行に対し納税者とその企業らの口座を凍結するよう要請した。
納税者が提出した令状請願に基づき、高等裁判所は先週、インターナショナル証券株式会社の口座を凍結するというNBRの命令を差し止めた。未公開のオフショア投資が発見された。
CICはまた、ファコール・アンド・ナヒアンがドバイで建設中の33階建て複合施設に非公開のオフショア投資を行っていたことも発見した。
NBRによると、このプロジェクトは、スタジオ、1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルームのユニットを含む224のアパートと、ジムやプールなどの共有施設で構成されている。NBRは1月にドバイにチームを派遣し、海外にいるバングラデシュ人の未公開資産に関する情報を収集した。
税務当局は、税金と罰金を回収するためにこの件を調査していると述べた。
2023年所得税法に基づき、バングラデシュ居住者は全員、納税申告書で外国資産や投資を開示しなければならないとNBRは述べた。
しかし、これらの個人は税務書類に海外投資を報告しておらず、これは税法違反である。
デイリー・スター紙の取材に対し、ナヒアン氏はこれらの疑惑についても否定し、「私はドバイのプロジェクトに金銭的な投資はしていません。開発業者が私を販売代理店として雇い、2024年7月2日に契約を締結しました。私はドバイの居住許可証を持っています。いかなる形でも資金洗浄はしていません。昨年7月に契約を締結したので、納税申告書にそれを含める機会はまだあります」と述べた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250328
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/nbr-flags-tax-anomalies-former-cse-president-his-relatives-3859176
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