[The Daily Star]バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール氏は、過去15年間に政治・ビジネス界のエリートらが海外で洗浄（ロンダリング）した資金の多くが、迅速に発見されなければ消えてしまう可能性があると懸念を表明した。
「時間が極めて重要であることは分かっている。資産基盤の浸食は起こり得る」と元IMFエコノミストはアルジャジーラに語った。
2024年7月の蜂起とシェイク・ハシナ首相の失脚に続き、2024年8月にアワミ連盟政権が崩壊した数日後、新たに任命された中央銀行総裁は、同国の政治・ビジネス界のエリートらが国外に密輸した数十億ドルの資金の捜索を開始した。
バングラデシュ銀行は、過去10年間に英国、アラブ首長国連邦、米国、マレーシア、シンガポールに数十億ドルを資金洗浄したとされる11の有力一族の資産を追跡するために11の専門チームを設置した。
問題となっている金額は驚異的だ。捜査対象となっている11家族のうち1家族だけでも、150億ドルをバングラデシュから持ち出し、あるケースでは銀行1行の預金の90％近くを引き出し、銀行を破綻寸前に追い込んだ疑いがあるとアルジャジーラは報じている。
マンスール氏は英国が出発点だと述べた。同氏は現在、バングラデシュから資金洗浄された約250億ドルを追跡し、差し押さえるため、英国外務省およびロンドンの法律事務所と協議中だ。
「こうした家族の多くは資産を保有しており、特にロンドンに多い。だからここでも多くの資産が見つかるだろう」とマンスール氏は語った。
「我々の目的は、少なくとも英国が世界中で盗難資産の好まれる行き先であり、バングラデシュもその国の一つであるという認識を広めることだ」と彼は語った。
バングラデシュにとって関心の高い人物は、元国土大臣サイフザマン・チョウドリー・ジャヴェド氏だ。以前、アルジャジーラの捜査ユニット（Iユニット）は、同氏がロンドンとドバイを中心に5億ドル以上の不動産を所有していることを明らかにした。
昨年、Iユニットは潜入捜査で、ジャベドの家族が英国で360戸以上の高級マンションを購入しており、そのほとんどはロンドンにあったことを明らかにした。
バングラデシュの汚職防止委員会は同氏の銀行口座約40件を凍結し、裁判所は同氏に渡航禁止令を出したが、同委員会は同氏の海外資産が売却される可能性に備えて、できるだけ早くそれらの資産を凍結しようとしている。
ジャベド氏は、前政権と関係のある人々に対する政治的動機による「魔女狩り」の被害者であると主張し、「自分の富は合法的に得たものだ」と述べた。
中央銀行が資産凍結に注力する一方で、マンスール氏は英国やその他の国の当局に対し、「オリガルヒ一家」のために数十億ドルを動かすのを助けた弁護士、銀行家、不動産業者の捜査も求めていると報道されている。
マンスール氏は、資金の管理を取り戻すには最長5年かかる可能性があると見積もっており、当局が課題の規模と複雑さに取り組んでいるため進捗は遅いと述べた。
しかし、英国政府は支援していると彼は述べた。
同報道によると、彼は資金の海外移動を助けた者たちに、首謀者に対する証拠と引き換えに司法取引を持ちかけたり、行方不明の資金をバングラデシュに持ち帰るための何らかの恩赦制度を検討しているという。
もう一つの重要な問題は、米国の政権交代に伴い、複数の管轄区域にまたがる数十億ドルを追跡するという複雑な作業がさらに困難になっていることだ。
今年バングラデシュで調査を開始する予定だった米国の調査チームは、ドナルド・トランプ大統領が新任期の早い段階で米国国際開発庁（USAID）への資金提供を凍結したため、中止となった。
「彼らは全員ダッカに来るはずだったが、キャンセルせざるを得なかった。我々の専門家数名はUSAIDから資金援助を受けていたが、中止になった」とマンスール氏は言う。
「それは私たちにとって残念なことですが、それが現実です。」
Bangladesh News/The Daily Star 20250329
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/diplomacy/news/were-against-time-find-stolen-billions-3859666
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