[Financial Express]新中央銀行総裁アフサン・マンスール氏は、政治およびビジネス界のエリートらがバングラデシュから国外に移転した富を狙っていることについて語る。
2024年8月、当時の首相シェイク・ハシナ氏の劇的な逃亡に至った致命的な街頭抗議活動の後にバングラデシュのアワミ連盟政権が崩壊したわずか数日後、同国の新しく任命された銀行総裁は、同国の政治・ビジネス界のエリートらが国外に密輸した巨額の資金を巡る追いかけっこを始めたとアルジャジーラが報じた。
バングラデシュ銀行は、過去10年間に英国、アラブ首長国連邦、米国、マレーシア、シンガポールに数十億ドルの資金洗浄を行ったとされる11の有力ファミリーの資産を追跡するために11の専門チームを設置した。
問題となっている金額は驚異的だ。捜査対象となっている11の家族のうち1つだけでも、150億ドル相当の資金をバングラデシュから持ち出した疑いがあり、あるケースでは、1つの銀行の預金のほぼ90％を引き出し、銀行を破綻寸前に追い込んだ。
政府崩壊後の数日後にバングラデシュ銀行総裁に任命された元IMFエコノミストのアフサン・マンスール氏は、資金がすぐに見つからなければ、資金の多くが消えてしまうのではないかと懸念している。「時間が重要だということは分かっています。資産基盤の崩壊はあり得ます」と同氏はアルジャジーラに語った。
英国が彼の出発点だ。マンスール氏は現在、バングラデシュからマネーロンダリングされた推定250億ドルを追跡し、押収するため、英国外務省およびロンドンの法律事務所と協議している。
「こうした家族の多くは、特にロンドンに資産を持っているので、ここで多くの資産が見つかるのではないかと考えています」と彼は言う。
「我々の目的は、少なくとも英国が世界中で盗まれた資産の行き先として好まれており、バングラデシュはその資産の流出元となった国の一つであるという認識を広めることだ」と同氏は言う。
関心のある人物の1人は、元国土大臣のサイフザマン・チョウドリー氏で、アルジャジーラの調査ユニット（Iユニット）は、同氏がロンドンとドバイを中心に5億ドル以上の不動産を所有していることを発見した。
昨年、Iユニットは、チョウドリー一家が英国、主にロンドンで360戸以上の高級マンションを購入していたことを明らかにした。
バングラデシュの汚職防止委員会は同氏の銀行口座約40件を凍結し、渡航禁止としたが、中央銀行は同氏の海外資産も売却されるのを防ぐため緊急に凍結しようとしている。
チョウドリー氏は、自分は前政権と関係のある人々に対する政治的動機による「魔女狩り」の被害者であり、自分の富は合法的に得たものだと主張している。
バングラデシュ銀行が資産凍結に注力する一方で、マンスール氏は英国やその他の国の当局に対し、「オリガルヒ」一族のために数十億ドルの移動を支援した弁護士、銀行家、不動産業者の捜査も求めている。
「この管轄区域では、法律を無視したエージェントや運営者、多くの場合銀行が犯罪者と協力し、彼らの更生を図っていますが、これは唯一のケースではありません。他にもたくさんあります。国当局がこうしたことに対してより厳しい姿勢を取ることは道義的責務だと思います。」
マンスール氏は、マネーロンダリングされた資金を再び管理できるようになるまでには最長5年かかる可能性があると見積もっており、当局が作業の規模と複雑さに取り組んでいるため進捗が遅いことを認めているが、英国政府が支援していると述べている。
彼は現在、資金を海外に移送するのを助けた者たちに、首謀者に対する証拠と引き換えに司法取引を持ちかけたり、行方不明の資金をバングラデシュに持ち帰るための何らかの恩赦制度を検討している。
もう一つの重要な問題は、米国の政権交代に伴い、複数の管轄区域にまたがる数十億ドルを追跡するという複雑な作業がさらに困難になっていることだ。
今年バングラデシュで調査を開始する予定だった米国の調査チームは、ドナルド・トランプ大統領が新任期の早い段階で米国国際開発庁（USAID）への資金提供を凍結したため、中止となった。
「彼らは全員ダッカに来るはずだったが、キャンセルせざるを得なかった。我々の専門家数名はUSAIDから資金援助を受けていたが、中止になった」とマンスール氏は言う。「我々にとっては残念なことだが、仕方がないことだ」
Bangladesh News/Financial Express 20250330
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/bangladesh-up-against-time-to-find-stolen-billions-bb-governor-1743272417/?date=30-03-2025
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