[Financial Express]政府はシェイク・ハシナ政権時代に海外で洗浄されたとされる資金の回収に向けた動きを加速させており、関係当局はこの件に関して重要な会合を数回開催する予定だ。
政府筋によると、マネーロンダリング対策に関する国家調整委員会（NCC）は今月下旬か来月上旬に会合を開き、これまでの進捗状況を検証し、資金を本国に送還するための次の行動方針を決定する予定だ。
NCC会合に先立ち、今月中旬に国外に隠匿された資金と資産の回収に向けた進捗状況と今後の対応について、首席顧問を議長とする検討会議が開催される。当局は、来週水曜日に首席顧問の予定が発表されることを期待している。
今後は、CAが主導して、この問題に関する検討会議が毎月開催される予定だと彼らは付け加えた。
金融機関局（FID）は、この件に関して必要な承認を得るために、すでに財務顧問のサレフディン・アハメド博士に概要メモを送付している。
メモによると、2009年から2023年の間に、巨額の資金と資産が国外に流出したとされ、資金と資産の回収は暫定政府の優先活動の一つとなっている。
メモには、金融セクターの健全な統治を確保し、海外で洗浄された資金や資産を取り戻し、将来同様の事件の再発を防ぐため、昨年9月29日にバングラデシュ銀行総裁を議長として11人からなる省庁間タスクフォースが結成されたと付け加えられている。
タスクフォースの勧告を踏まえ、最も重要な11件の優先案件を特定した上でさらなる措置を講じるため、11の合同調査チーム（JIT）が結成されました。
FID当局者は、汚職防止委員会（ACC）がJITの主導機関として機能しており、刑事捜査局（CID）、中央情報局（CIC）、税関情報調査局（CIID）の捜査官が共同で指名されていると語った。
バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）が捜索・捜査活動を調整している。
先月10日、暫定政府の首席顧問を議長として、海外に隠匿された資金や資産の回収の進捗状況に関する会議が開催された。
会議では、盗難金銭および資産に関する正確なデータ収集の確保が、これらを回収するための最も重要な第一歩であると強調されました。また、捜査活動を最大限の注意を払って実施することの重要性が強調され、連携強化のための適切な措置を講じることが勧告されました。
また、同タスクフォースの会議も2025年3月13日に開催された。
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Bangladesh News/Financial Express 20250414
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/govt-expedites-move-to-retrieve-money-assets-stashed-abroad-1744568851/?date=14-04-2025
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