[The Daily Star]暫定政府によって結成された合同タスクフォースは、さまざまな銀行口座に保管されていた17,000億タカ相当の株式、約4,000億タカを凍結し、裁判所を通じて10大産業グループとシェイク一族の84人に渡航禁止令を課した。
これらの展開は、10大産業グループとシェイク一族によるマネーロンダリングやその他の不正行為の疑いを調査するために結成された特別委員会の第7回会議で共有された。
会議は昨日バングラデシュ銀行で開催され、バングラデシュ銀行総裁兼タスクフォース議長のアフサン・H・マンスール氏が議長を務めた。
会議関係者によると、海外で洗浄された資金を回収するための取り組みを講じるよう提案されたという。
タスクフォースチームは、Sアラム・グループ、ベキシムコ・グループ、サミット・グループ、バシュンドラ・グループ、ジェムコン・グループ、オリオン・グループ、ナビル・グループ、ナッサ・グループ、シクダー・グループ、およびアラミット・グループによるマネーロンダリングやその他の不正行為の疑いについて調査を行っている。
さらに、解任されたシェイク・ハシナ首相とその家族も捜査を受けている。
会議関係者は、10大企業グループとシェイク一族のうち、9つのグループが海外に資産を保有していることが判明したと付け加えた。会議参加者らは、これらの資産はマネーロンダリングによって作られたものだと主張した。
匿名を条件に取材に応じた特別委員会メンバーは、物議を醸している複合企業Sアラム・グループが最も多くの不正行為やマネーロンダリングに関与していたことが判明したと述べた。
これまでに、同グループが6カ国に複数の高級ホテル、土地、その他の資産を所有している証拠が見つかっていると、このメンバーは述べ、海外の資産を差し押さえるには、それぞれの国の裁判所に訴訟を起こす必要があり、それらの国で判決が下されて初めて、正式に資産を差し押さえることができると付け加えた。
政府は汚職防止委員会、国家歳入庁、警察の刑事捜査局のメンバーから構成される11の機関合同調査チームを結成した。
この動きは、アワミ連盟政権時代に繁栄した大手企業によって洗浄されたとされる資金の回収に向けた政府の取り組みが強化される中で起こった。
政府委託の経済白書委員会の推計によると、2009年から2023年の間にバングラデシュから総額2,340億ドルが流出した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250416
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/shares-worth-tk-17000cr-frozen-3872186
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