[Financial Express]ブドニュース24 の報道によると、汚職防止委員会 (ACC) は、IFIC 銀行の元会長サルマン・F・ラーマン氏、その息子シャヤン・F・ラーマン氏、BSEC の元会長シブリ・ルバヤト・ウル・イスラム氏、その他 27 名に対し、IFIC アマール債券をめぐる「詐欺」の容疑で横領訴訟を開始する準備を進めている。
ACCのアクター・ホサイン長官は水曜日、この訴訟はサジャド・ホサイン副長官によって起こされ、すでに汚職対策機関によって承認されていると述べた。
被告人は市場から100億タカを不正流用した疑いがある。
不動産会社スリープル・タウンシップは、ガジプルの大規模住宅プロジェクトの資金調達を目的として、2023年に高配当の債券を発行した。同社は「IFICアマール・ボンド」と呼ばれる債券を発行し、市場から100億タカを調達した。
名前から想像される通り、この債券はIFICのものではありません。宣伝キャンペーンではIFICが発行しているように見せかけていましたが、IFICは単に債券の保証人です。
退任したシェイク・ハシナ首相の顧問であり、ベキシムコ・グループ会長のサルマン氏とシャヤン氏は同社の利害関係者であり、IFIC銀行の株主でもあるため、債券発行をめぐる利益相反の疑問が生じている。
2023年3月に設立されたスリープール・タウンシップにはこれまでマンション建設や区画管理の経験がなかったが、IFICは同タウンシップの債券の保証人になることを選択した。
言い換えれば、スリープール郡区はIFIC銀行の評判を利用してお金を引き出す保証を与えられたのです。
新聞の宣伝ではIFIC銀行の名前が大きく書かれていたが、スリープール郡区の名前は小さな文字で書かれており、これは投資家に対する詐欺行為であった。
ACCの調査結果によれば、債券の担保として提示された土地の実際の価値は8億7000万タカだったが、102億タカと提示された。
Bangladesh News/Financial Express 20250417
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/salman-shayan-shibli-face-embezzlement-charges-in-ific-aamar-bond-fraud-1744827487/?date=17-04-2025
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