[The Daily Star]英国の日刊紙ガーディアンによると、英国の国家犯罪対策庁（NCA）は、シェイク・ハシナ元首相と関係のある2人が所有するロンドンの高級不動産約9000万ポンド相当を凍結した。
この動きは、追放されたアワミ連盟政権と関係があるとされる資産の追跡でバングラデシュを支援するよう英国当局に圧力が高まっていることを受けて行われた。
NCAは、アハメド・シャヤン・ファズルール・ラーマンとその従兄弟のアハメド・シャリヤール・ラーマンに対して9件の財産凍結命令を取得したとガーディアン紙が公式記録を引用して報じた。
この命令により、2人はロンドンの高級住宅街グロブナー・スクエアのマンションを含む複数の高額不動産の売却を禁じられる。
ラーマン夫妻は以前、ハシナ首相の側近が所有する英国資産に関するガーディアン紙の調査で名前が挙がっていた。
英国日刊紙が企業登記所の記録を引用して報じたところによると、これらの不動産は、英領バージン諸島、マン島、ジャージー島に拠点を置くオフショア企業を通じて保有されており、120万ポンドから3,550万ポンドの範囲の金額で購入されたという。
2人はハシナ前政権下で民間産業と投資の顧問を務めていたサルマン・F・ラーマン氏の息子と甥である。
サルマン氏は、昨年のバングラデシュ政権崩壊につながった大規模暴動の後、逃亡を試みたと報じられているところを逮捕された。現在、サルマン氏は汚職と殺人の容疑で訴追されている。
ガーディアン紙とトランスペアレンシー・インターナショナルが昨年共同で行った調査では、ハシナ首相の側近らが4億ポンド相当の英国不動産を所有していることが判明した。
凍結された資産の一つにはグレシャム・ガーデンズの不動産が含まれており、フィナンシャル・タイムズ紙によると、そこにはハシナ首相の妹で元英国都市担当大臣チューリップ・シディク氏の母であるシェイク・レハナ氏が住んでいたと報じられている。
論争の最中に大臣を辞任したチューリップ・シディク氏は、現在、暫定政府から逮捕状が出されている。彼女はいかなる不正行為も否定している。
ティブは称賛し、他の人々にも従うよう促す
トランスペアレンシー・インターナショナル・バングラデシュ（TIB）は、資産凍結命令を歓迎し、マネーロンダリングに対する世界的な戦いにおける「希望に満ちた第一歩」と呼んだ。
「これは単発の事件として見るべきではない。凍結された資産は氷山の一角に過ぎない」とTIB事務局長イフテカルザマン博士は昨日発表した声明で述べた。
「崩壊した独裁政権の恩恵を受けた多くの人々が、巨額の富をロンダリングしてきた。彼ら一人一人に対しても同様の措置を講じる必要がある」と彼は述べた。
TIBは、今回の措置により、バングラデシュと資金流出先の国との間で法的相互支援を強化する前例が作られ、より迅速な捜査と最終的には資金洗浄された資産の回収が可能になることを期待していると述べた。
TIBは世界規模の協調行動を呼びかけ、米国、スイス、カナダ、オーストラリア、シンガポール、香港、マレーシア、UAEなどの国々に英国の例に倣うよう促した。
TIBは、外国政府とバングラデシュ政府の両方に対し、相互の法的支援、専門家の協力、その他の国際的なメカニズムを通じて、不法に獲得された富を特定、押収、本国に送還するための積極的な措置を講じるよう圧力をかけた。
「盗まれた資産の返還は、法的協力と政治的意思によってのみ促進される」とイフテハルザマン博士は述べ、これらの資産の回復は経済的正義だけでなく、説明責任と法の支配のためにも不可欠だと付け加えた。
TIBはバングラデシュ政府に対し、国際的なパートナーと積極的に連携し、既存の法的手段を活用し、マネーロンダリング業者に責任を負わせることでさらなる資本逃避を防ぎ、金融ガバナンスの透明性を確保するよう求めた。
Bangladesh News/The Daily Star 20250525
https://www.thedailystar.net/business/news/uk-freezes-assets-worth-ps90m-salmans-son-nephew-3901976
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