[The Daily Star]バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール氏は昨日、アワミ連盟政権下で約180億～200億ドルが海外で資金洗浄されたと述べた。
「この資金が海外でどこで使われ、どこに流用されたのかを追跡するのは我々にとって大仕事だ。誰もそのような仕事に取り組む準備ができていなかった」と彼は、バングラデシュ金融情報ユニットが2023～2024年度の年次報告書を発表するために開催した記者会見で述べた。
銀行部門から融資として資金が調達された。
同氏は、マネーロンダリングされた資金の回収プロセスを迅速化するために、官僚的な手続きの複雑さを軽減する取り組みが進行中であると述べ、11チームが関与する合同調査が進行中であると付け加えた。
率直に言って、省庁間の協力はバングラデシュにとって大きな課題です。一つの組織であれば迅速に行動できますが、4、5の組織が絡むと、複雑な官僚機構の網に巻き込まれてしまいます。だからこそ、私たちは法改正も検討しています。法改正がなければ、責任のなすり合いが続くばかりで、真の成果は得られないからです。
既存の法律が改正され、複数の機関の代表者から構成される合同タスクフォースが法的枠組みの下に置かれる。タスクフォースはマネーロンダリング法に組み込まれ、政府機関として正式に認められることになる。
それが実現すれば、タスクフォースは大幅に権限を強化されます。そして、すべての関係者間の調整機関として機能し、官僚的な障害を乗り越える手助けをしてくれるでしょう。
元国際通貨基金のエコノミストでもあるマンスール氏は、政府は外国から相当な支援を受けていると述べた。
すでに海外で１人の資産が差し押さえられている。
「私たちの目標は、マネーロンダリング業者に圧力をかけ、示談金を通じて資金を回収することです。誰かを刑務所に送って困らせるつもりはありません。誰かの事業を閉鎖するつもりもありません。私たちは誰の事業も閉鎖していません。事業が閉鎖されたのは、他の理由があったからです。」
マンスール氏は、洗浄された資金の回収には3年から5年かかるだろうと付け加えた。
この目的のために、世界銀行の聖AR（盗難資産回収イニシアチブ）、米国司法省、国際盗難資産調整委員会、国際資産回収センターから支援を受けていると、BFIUのシャヒヌル・イスラム長官は述べた。
資産回収を支援するために外国の法律事務所を任命する措置も開始されている。
「しかし、このプロセスは長期かつ複雑なので、時間がかかるだろう」と彼は付け加えた。
昨年7月以来、マネーロンダリング対策機関の業務量は数倍に増加したとBFIUのモハマド・アニスール・ラーマン長官は述べた。
銀行による不審な取引や不審な活動は昨年度、23％増加して17,345件となった。
Bangladesh News/The Daily Star 20250528
https://www.thedailystar.net/business/news/awami-league-rule-20b-loan-money-laundered-3904696
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