[Financial Express]当局者らによると、暫定政権は、マネーロンダリングと国外への違法資金流出を防ぐための新たな国家戦略を採択する予定で、その中にいくつかの厳格な規定が盛り込まれている。
政府はすでに「マネーロンダリング防止及びテロ資金供与対策のための国家戦略2025～2028」の策定を決定している。
この動きにより、金融機関部門（FID）はすべての利害関係者から構成される強力な委員会を構成することが期待される。
マネーロンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する国家調整委員会によって、すでに3つの国家戦略が策定され、承認されています。
FIDの監督下にあるバングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）が3つの戦略を策定した。
FIDとBFIUの情報筋によると、現在、政府は主に全国でマネーロンダリングとテロ資金供与を抑制するための国家戦略（2019～2021年）の主要部分を実施している。
BFIUによれば、AML/CFTに関する国家戦略文書（2019～21年）には11の戦略と137の行動項目が含まれている。
約94の行動項目、すなわち69%（34項目は期限付き、60項目は継続中）が実施されました。残りの43項目は現在実施中です。
ただし、残りのアクション項目は新しい戦略に組み込まれています。
提案された新戦略には、流出した資金の回収、マネーロンダリングとテロ資金供与の捜査における長期プロセスの回避、効果的な司法制度の構築、あらゆる種類の汚職の抑止、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の遵守強化、そして国境管理の近代化といった主要項目が含まれると、財務顧問を議長として先月開催された会議に出席した高官が述べた。
現在、マネーロンダリング防止に関する国家戦略（2019～2021年）に基づく行動項目が実施されていると彼は付け加えた。
BFIUの情報筋によると、「AMLとCFT対策のさらなる実施と有効性のために、この戦略では、質の高い金融調査、違法な資金の流れの経路を制限する適切な没収メカニズムなど、適切なツールとメカニズムを確立することにより、犯罪収益が金融システムに統合されたり、流用されたりするのを防ぐことに重点を置いた行動を優先する」という。
連絡を受けたBFIUの高官は、政府が国家戦略文書（2025～28年）の準備を開始したと述べた。
シェイク・ハシナ前政権は、主に手続きの複雑さと関係当局の怠慢により、マネーロンダリングとテロ資金供与の抑制に関する国家戦略（2015～2017年）の主要項目の実施においてほとんど進展がなかったと関係筋は語った。
当局者によれば、AML/CFTに関する国家戦略文書（2015～2017年）には138の行動項目が含まれていた。
2015年から2017年までのマネーロンダリング防止及びテロ資金供与対策に関する3カ年国家戦略は、2017年12月31日に終了しました。
質問に対し、このプロセスに関与している中央銀行の高官は、2025年から2028年までの3年間を対象とした新たな戦略文書を作成すると述べた。2019年から2021年の戦略では、まだ実施されていない行動項目がいくつか残っており、これらは新たな戦略文書に盛り込む必要がある。
同氏は、金融機関局（FID）とBFIUから繰り返し注意を促されているにもかかわらず、関係当局が必要な措置を講じなかったため、多くの行動項目が未実施のままになっていると述べた。
同氏は「暫定政府は、未実施の行動項目を実行するために必要な措置を随時講じている」と付け加えた。
財務省幹部によれば、暫定政権は、シェイク・ハシナ政権時代に海外に隠匿されたとされる資金や資産の回収に特に力を入れているという。
関係当局は必要に応じて重要な会合を開くなど、複数の取り組みを行っていると文書には記されている。
2009年から2023年の間に、巨額の資金と資産が国外に流出したとされ、その資金と資産の回収は暫定政府の優先事項の一つだという。
金融セクターの健全なガバナンスを確保し、海外でロンダリングされた資金と資産を取り戻し、将来同様の事件の再発を防ぐため、昨年9月29日にバングラデシュ銀行総裁を議長として11人からなる省庁間タスクフォースが結成された。
タスクフォースの勧告を踏まえ、最も重要な11件の優先案件を特定した上でさらなる措置を講じるため、11の合同調査チーム（JIT）が結成されました。
昨年3月、4月、5月には、主席顧問を議長として復興の進捗状況に関する注目度の高い会議が2回開催された。
つい最近、暫定政府のトップが英国で洗浄された資金を回収するという議題で英国を訪問した。
rezamumu@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20250615
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/govt-to-endorse-new-natl-strategy-1749922455/?date=15-06-2025
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