[Financial Express]汚職防止委員会（ACC）は、株価操作とマネーロンダリングに関与した疑いで、元クリケット界のスーパースター、シャキブ・アル・ハサンとその仲間14名を告訴した。
ACCはプレスリリースで、このクリケット選手が株価操作プロセスの投資家の一人として発見されたと述べた。
これに先立ち、シャキブ氏とそのパートナーであるアブル・カイヤー氏の名前は、株価操作に関する証券取引委員会の調査報告書に何度も登場していた。
バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）はすでに彼らに罰金を課している。
しかし、ACCがシャキブ氏とその仲間に対して訴訟を起こしたのは今回が初めてだ。
プレスリリースによれば、彼らは違法な株式取引を通じて約25億7000万タカを稼いだという。
ACCの捜査官らは、シャキブ氏を含む15人が受益者所有者（BO）の口座を利用して内部取引を行い、証券法に違反して一部の特定の株式の価格を人為的に吊り上げていたことを突き止めた。
株価が一定水準まで急騰したため、投資家たちは大きな利益を手にして市場から撤退するため株を売却した。
その後、同証券は急落し、一般投資家を困惑させた。
ACCの捜査官らはまた、カイヤー氏の17の銀行口座に関わる54億2000万タカ相当の異常な取引を特定した。
彼らはマネーロンダリング法、汚職防止法、および1860年刑法に基づいて告訴している。
プレスリリースによれば、シャキブ氏は投資家としてパラマウント保険、クリスタル保険、ソナリ・ペーパーの株式操作に関与し、2,950万タカのキャピタルゲインを得たという。
ACC事件の残りの14人の被告は、協同組合局の副登録官であるアブル・カイヤー氏である。妻のカジ・サディア・ハサン、アブル・カラム・マドボール、カニカ・アフローズ、モハマド・バシャール、サジェド・マドボール、アレヤ・ベグム、カジ・フアド・ハサン、カジ・ファリド・ハサン、シリン・アクテル、ジャベド・A・マティン、ザヘド・カマル氏、フマユーン・カビール氏、タンヴィル・ニザム氏。
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Bangladesh News/Financial Express 20250618
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/cricket-superstar-shakib-sued-for-stock-manipulation-1750181499/?date=18-06-2025
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