[The Daily Star]スイス国立銀行（SNB）が昨日発表したデータによると、スイスの銀行に預けられているバングラデシュ関連の資金は2024年に5億8950万スイスフラン（約880億タカ）に急増し、過去3年間で最高水準となった。
2年間の急落からの明確な反転となったこの急騰は、昨年のバングラデシュにおける激動の政変と重なった。アナリストらは、この混乱が、政治的にコネのある人物が資産を海外に隠蔽しようとしたことで、資本流出の波を引き起こした可能性があると指摘している。
暴動が続いた1年間にオフショア資金が増加したことで、バングラデシュが疑わしい資金流出を阻止できるかどうか疑問が生じている。
「もはやスイスの銀行だけの問題ではない。ドバイからアイルランドに至るまで、不動産を購入したり、口座を開設したり、より慎重に資金を移動したりできる新たな安全資産が出現している」と、世界銀行ダッカ事務所の元主任エコノミスト、ザヒド・フセイン氏は述べた。
「かつてスイスの銀行の特徴であった秘密主義は、もはや以前のようなものではない」と同氏はデイリー・スター紙に語った。
「英国からスイスの銀行に預金することは合法かもしれないが、だからといって、その資金が貿易における過少請求によって以前に洗浄されていないということにはならない。特に、違法な資金の流れが巧妙化していることを考えると、これらの資金がスイスの銀行に流入する前に合法的なルートを通っていた可能性も否定できない」と、バングラデシュ経済の現状に関する白書を執筆した政府設置の委員会メンバーであるフセイン氏は述べた。
昨年12月に発表された白書によると、2009年から2023年の間にバングラデシュから総額2,340億ドルが流出した。報告書によると、ロンダリングされた資金は主にUAE、英国、カナダ、米国、香港、マレーシア、シンガポール、インド、そして複数のタックスヘイブンに送金または経由された。
スイスの銀行におけるバングラデシュ国民および関連法人の預金残高は、2024年には前年比33倍に増加しました。前年の預金残高はわずか1,770万フランと過去最低を記録していました。2021年にはパンデミック後のピークである8億7,100万フランを記録しましたが、違法な資金の流れに対する世界的な監視が強化される中、2022年も預金残高は大幅に減少しました。
SNB（スイス国立銀行）が毎年発表するデータは、バングラデシュ国民、居住者、または法人がスイスの銀行に保有するあらゆる通貨建ての資金を「スイスの銀行」カテゴリーに分類して追跡しています。預金者の種類や資金の具体的な目的による内訳は含まれていません。
スイスの銀行は歴史的に金融秘密主義と結び付けられており、不正資金の流れを助長する役割を担っているのではないかとの懸念が生じています。近年の改革により透明性が高まり、国際当局との協力体制も強化されましたが、スイスの銀行はマネーロンダリングに関与する可能性のある資金の取り扱いについて依然として厳しい監視を受けています。
2015年から2020年にかけて、スイスの銀行におけるバングラデシュ人の預金残高は、通常4億8000万フランから6億6000万フランの範囲でした。バングラデシュ暫定政権が金融の透明性と資産回収を改革政策の中核に据えていることから、今回の急増は新たな監視の目を向けさせると予想されます。
「世界的な経験から見て、不法流出の回収率はわずか1%程度です」とフセイン氏は述べた。「資金を取り戻すには、資金が流出した国と最終的に流入した国の両方で訴訟に勝たなければなりません。違法に流出した資金を把握するだけでは不十分で、法廷で二度も証明しなければなりません。」
Bangladesh News/The Daily Star 20250620
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/swiss-banks-funds-linked-bangladesh-hit-3-year-high-3921356
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