[Financial Express]ダッカの特別裁判所は、マネーロンダリング事件に巻き込まれたSアラムグループのオーナー、モハメド・サイフル・アラム氏とその妻ファルザナ・パルヴィーン氏の海外資産の没収を命じた。
同裁判所はまた、前政権下で同銀行を掌握していたSアラム氏への融資における汚職容疑に関連し、元常務取締役のモハメド・モニルル・ムーラ氏を含むイスラミ銀行バングラデシュ支社の役員10人に対しても渡航禁止令を出した。
8月5日の暴動による政変を受けて汚職撲滅運動が進む中、上級特別判事裁判所のジャキル・ホセイン・ガリブ判事は火曜日に両命令を可決した。
最初の命令は、汚職防止委員会（ACC）が大物実業家夫妻の海外資産の差押えと凍結を求めて提出した3件の別々の請願に関する審理の後で出された。
凍結対象資産には、キプロス島リマソール地区の２階建ての建物、カリブ海地域の英国海外領土である英領バージン諸島の企業１８社の株式、英仏海峡近くの英国自治領ジャージー島にある６つの信託の不動産および動産などがある。
サイフル・アラム氏とその妻は、イギリス領ヴァージン諸島の企業の一つ、ヘイゼル・インターナショナルPTEリミテッド社の株式1万株（35万ドル相当）を保有している。
しかし、他の企業における彼らの株式の価値はACC申請書に記載されていませんでした。
同日早朝、ACC副長官で合同捜査チームの責任者でもあるタハシン・モナビル・ハク氏は、必要な命令を求める請願書を裁判所に提出した。検察官のマフムード・ホセイン・ジャハンギル氏とムハンマド・レザウル・カリム氏は、ACCを代表して請願書を提出した。
請願書の中で、汚職防止委員会が提起した事件におけるマネーロンダリング容疑の調査の過程で、ACC職員は「被告人が犯罪収益、具体的には違法な手段で得た資金を利用して複数の不動産および動産を取得したことを示す信頼できる証拠が浮上した」と述べた。
「上記を踏まえ、法律の関連規定に従い、正義の利益のため、また不法に取得された資産のさらなる浪費を防ぐために、上記の動産の凍結と不動産の差押えを求め、命令することが急務である」と検察側は主張している。
IBBL事件の他の被告は、ミフタ・ウディン、モハマド・エサヌル・イスラム、ムハンマド・シラジュル・カビール、モハマド・カイサル・アリ、タヘル・アハメド・チョードリー、モハマド・モスタク・アハマド、ホサイン・モハマド・ファイサル、アハメド・ズバイエルル・フク、SM・タンヴァー・ハサンである。
ジャキル・ホセイン・ガリブ判事は、汚職防止委員会（ACC）が提出した渡航禁止を求める請願書を審理した後、この命令を可決した。
ACCの副局長であり、合同捜査チームの責任者でもあるタハシン・モナビル・ハク氏は、必要な命令を求めて裁判所に請願書を提出した。
申請書の中で、ACC職員は「申し立てに関する調査中に、被告人が規則に違反してSアラムグループが所有し関係するさまざまな組織に銀行から多額の融資を行っていたことを示す信頼できる証拠が浮上した」と述べた。
そして今、被告人たちは国外脱出を試みています。しかし、もし逃亡できれば捜査に支障が出る可能性があります。そのため、彼らの国外脱出を阻止する命令が必要です。」
審理の結果、特別裁判所は請願を認めた。
一方、同じ裁判所は月曜日、融資偽造による109億2000万タカの「横領」の疑いで提訴された訴訟で、IBBLの元取締役モハメド・モニルル・ムーラ氏を刑務所に送致した。
日曜の夜早く、刑事らはダッカのボシュンドラ住宅地区で彼を逮捕した。
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Bangladesh News/Financial Express 20250625
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/court-orders-freezing-of-s-alams-huge-foreign-assets-1750786668/?date=25-06-2025
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