[The Daily Star]汚職防止委員会は、Sアラム・グループ会長のモハメド・サイフル・アラム氏、リライアンス・ファイナンス・リミテッド（現アビバ・ファイナンス）の元マネージング・ディレクターのプロシャンタ・クマール・ハルダー氏を含む15人に対し、非銀行金融機関から約27億タカを横領および資金洗浄した疑いで3件の別々の訴訟を起こした。
これらの訴訟は昨日、ダッカにあるACCの統合地区事務所に提出されたとACCのアクター・ホセイン事務局長は述べた。
同氏は、「被告らは共謀して、存在しない会社の名で偽造文書を作成し、職権を悪用して巨額の融資を確保し、その後、さまざまなルートで横領・資金洗浄し、Sアラム・グループ傘下の企業に送金した」と述べた。
最初のケースでは、M/S モスタファの名前で3億2500万タカの融資が承認された。 2件目の事例によると、M/SAMトレーディングの名義で10億4,200万タカの融資が承認され、実行されました。その後、資金は不正な手段を用いて複数の銀行口座を経由して送金され、最終的にS アラム スーパーエディブルオイル株式会社の口座に入金されました。
3番目のケースでは、M/Sサイフルの名前で7億1,510万タカが貸し出された。 この事件で告発されている他の被告には、Sアラムグループ副会長のアブドゥス・サマド氏、取締役のモハマド・アブドラ・ハサン氏とシャハナ・フェルドゥス氏、リライアンスファイナンスの元執行副社長兼リスク管理責任者のラシェドゥル・ハック氏、元コーポレートファイナンスマネージャーのナヒダ・ルナイ氏、SVP兼信用委員会メンバーのカジ・アハメド・ジャマル氏、元コーポレートファイナンス副マネージャーのジュマラトゥル・バンナ氏、マリンベジタブルオイルズ社の元MDのザヒル・アハメド氏、取締役のティプ・スルタン氏とモハンマド・イシャク氏、モスタファ・アラム氏などがいる。
Bangladesh News/The Daily Star 20250704
https://www.thedailystar.net/news/corruption/news/tk-270cr-scam-acc-sues-saiful-alam-pk-halder-13-others-3931786
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