[Financial Express]資本市場規制当局は、29億6000万タカのマネーロンダリング事件をめぐり、上場ノンバンク金融機関（NBFI）のプライム・ファイナンス・アンド・インベストメント・リミテッドとその子会社2社に対する措置を開始した。
バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）は月曜日に発表したプレスリリースで、汚職防止委員会（ACC）に関係者に対する法的手続きを開始するよう要請すると述べた。
BSECは、プライム・ファイナンスとその関連会社に対する定期検査において、重大な財務上の不正行為を発見しました。その後の詳細な調査により、約29億6000万タカがマージンローンの大規模な不正使用により流用されたことが明らかになりました。
調査結果によると、プライム・ファイナンス・アンド・インベストメント・リミテッドとその子会社2社（PFIセキュリティーズ・リミテッドとプライム・ファイナンス・キャピタル・マネジメント・リミテッド）の元取締役とマネージング・ディレクターが、この詐欺事件の主たる責任者である。
BSECは、さらなる措置をとるため容疑者の名前をすぐに汚職対策機関に提出し、ACCが捜査を開始する前に容疑者らの渡航禁止を勧告すると述べた。
プライム・ファイナンス・アンド・インベストメントは、1994年会社法に基づき1996年3月に設立され、同年に営業を開始しました。同社は2005年にダッカ証券取引所とチッタゴン証券取引所に上場しました。
同社は2010年に、発行管理、ポートフォリオ管理、引受、アドバイザリーサービスなどのマーチャントバンキング業務に従事する60％所有の公開有限会社、プライムファイナンスキャピタルマネジメントリミテッドを設立しました。
もう一つの子会社であるPFI証券株式会社は、株式仲介、証券投資、および証拠金ローンの提供を行っている、46.15%所有の公開有限会社です。
プライムファイナンスの株価 farhan.fardaus@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20250716
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/bsec-moves-against-prime-finance-1752597085/?date=16-07-2025
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