[Financial Express]債券詐欺に関与したとして、ベキシムコ・グループのサルマン・F・ラーマン氏とその息子で証券監督当局元長官のシブリ・ルバヤト・ウル・イスラム氏が証券取引所から永久追放された。
当局者らによると、バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）は火曜日、イスラム法シャリーアに基づく新債券であるIFICアマール債券とBEXIMCOグリーン・スクークに関わる詐欺行為があったとして、この3人を同国の資本市場から排除する決定を下した。
規制当局は、ラーマン氏とその息子アハメド・シャヤン・ファズルール・ラーマン氏に多額の罰金を科し、二重の打撃を与えました。また、詐欺に関与した他の個人や企業に対しても、同様の懲罰措置が取られています。
2024年8月5日、学生による大衆蜂起の中で前政権が崩壊した後、追放されたシェイク・ハシナ首相の元顧問だったラーマンは、同年8月13日に首都ダッカのサダルガート地区から連行され、裁判にかけられた。
BSECの元議長シブリ・ルバヤト・ウル・イスラムは、汚職容疑で汚職防止委員会（ACC）が提起した事件に関連して2月4日に逮捕された。
二人とも現在は刑務所にいる。
ベキシムコ・グループの不動産会社であるスリープール・タウンシップは、設立からわずか1か月後、2023年4月にゼロクーポン債による100億タカの資本調達を証券規制当局に申請した。実際には、スリープール・タウンシップが債券の発行者であり、IFIC銀行が保証人であった。
しかし、ベキシムコは訴状にあるように「申込者を誘致するため」に、発行者としてIFIC銀行を記載した債券の広告を掲載した。
「重大な違反があったにもかかわらず、証券規制当局はスリープール・タウンシップによる資本増強案を承認し、投資家を欺いた」と起訴状には記されている。
訴えられたスリープール・タウンシップの払込資本金は33億5000万タカで、同社は資金預託のわずか4日後にこの資本金から24億8000万タカを引き出した。
証券規制当局の広報担当者、ムハンマド・アブル・カラム氏は、実際には当面は他所から持ってきた払込資本金を記載して会社を設立したと述べた。
「規制当局は、違法行為を通じて投資家を欺いたとしてラーマン氏とその仲間を禁止した」とカラム氏は述べた。
規制当局はサルマン・F・ラーマン氏を証券取引所から永久追放するほか、10億タカの罰金を科し、また同氏の息子であるシャヤン・F・ラーマン氏も5億タカの罰金を支払い、同様に永久に証券取引所から追放しなければならない。
当時のBSEC会長シブリ・ルバヤト・ウル・イスラム氏も資本市場界隈から永久追放され、当時のコミッショナー、シェイク・シャムスディン・アハメド氏も5年間の追放処分を受けた。
スリープール債券のアレンジャーとして働いていたIFICインベストメンツの最高経営責任者（ECO）であるイムラン・アーメドは、IFIC銀行の当時のマネージングディレクターであるシャー・アラム・サルワールに対する強制措置の決定とともに、5年間タブー視されている。
BSECはまた、債券の格付けを行った新興国信用格付け社にも100万タカの罰金を科した。
さらに、規制当局は当時の銀行取締役4名、すなわちARMナズムス・サキブ氏、モハンマド.ゴラム・モスタファ氏、モハンマド.ザファル・イクバル氏、カムルン・ナヘル・アハメド氏、独立取締役のシュダングシュ・シェカール・ビスワス氏に警告書を発行する予定である。
2021年6月、証券規制当局は、規則に定められた遵守事項の一部を免除されることを条件に、ベキシムコがグリーン・スクーク債を通じて300億タカ相当のさらなる多額の資本を調達することを許可した。
しかし、委員会は同社の提案を承認し、ベキシムコに提案された免除に関する官報を公表する前に内容説明書を発行した。
BSECの関係者は、同社は多くの場合、売り出しの申し込みを完了するために不公平な措置をとったと述べた。
IPO部分の申込期間も「規則違反」で2023年9月まで数回延長された。
国王の身代金300億タカのうち、225億タカは私募により調達され、残りの75億タカはIPOまたは新規株式公開により調達された。
規制当局は、ベキシムコ・グリーン・スクーク債の違法な承認プロセスに関与した他の個人に対しても措置を講じる予定だ。
mufazzal.fe@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20250731
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/salman-his-son-shibli-rubayat-banned-from-bourses-forever-1753895469/?date=31-07-2025
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