[The Daily Star]バングラデシュ証券取引委員会は、シェイク・ハシナ元首相の元顧問サルマン・F・ラーマン氏を、偽りの債券で投資家を欺いたとして、株式市場から永久に排除すると宣言した。
同氏の息子アハメド・シャヤン・ファズルール・ラーマン氏とBSEC前会長シブリ・ルバヤト・ウル・イスラム教授にも、詐欺への関与を理由に同様の処罰が言い渡された。
昨日発表されたプレスリリースで、規制当局は、この3人は債券に「IFICアマールボンド」という名前を付けて投資家を欺き、実際の発行者はスリープール・タウンシップ株式会社.であるにもかかわらず、IFIC銀行が発行したという誤った印象を与えたと述べた。
デイリー・スター紙は2023年11月23日に公開された「アマール・ボンドはIFICのものではない」と題する記事でこの不正行為を暴露した。
しかし、BSECがIFICアマール債の発行を含む株式市場の不正行為について調査委員会を設置したのは、ハシナ氏のアワミ連盟政権が崩壊した後の昨年10月になってからだった。
サルマン、シャヤン、シブリをペルソナ・ノン・グラータと宣言する決定は、委員会の調査結果に基づいて行われた。
サルマン氏も10億タカの罰金を科せられ、シャヤン氏は5億タカの罰金を科せられる予定だ。
ベキシムコ株式会社 と SFR不動産株式会社 は共同で 25 エーカーの土地を提供し、スリープール・タウンシップ株式会社 と収益分配方式の合弁事業を設立しました。
ベキシムコのオーナーはサルマン氏とシャヤン氏で、それぞれこの巨大産業企業の副会長と顧問を務めていた。
二人はIFIC銀行の取締役会にも参加しており、サルマン氏は会長、シャヤン氏は副会長を務めている。
元ダッカ大学教授のシブリ氏は、債券発行当時はBSECの会長を務めていた。
サルマン氏とシブリ氏は現在、7月の暴動の残虐行為と金融不正に関連した別々の容疑で投獄されている。
匿名を条件にBSECの幹部はデイリー・スター紙に、この行動は調査委員会の
勧告。さらに、この3人は仲介業者を介してであっても株式市場に参加することを禁じられると付け加えた。
BSECによれば、同証券取引所は額面1,500億タカ、発行価格1,000億タカの「IFIC保証スリープール・タウンシップ・グリーン・ゼロクーポン債」を承認したという。
不動産会社スリープール・タウンシップ社は、ガジプールの巨大住宅プロジェクトの資金を調達するため、驚異的な利回りを提供する債券を発行した。
同社は、非公開有限会社として設立されてからわずか1か月後の2023年に資金調達を申請しました。当時の認可資本金は50億タカ、払込資本金は33億5000万タカでした。払込資本金のうち24億8000万タカは土地開発と購入の名目で引き出されており、委員会はこの動きを「疑問視する」としました。
IFIC銀行がこの債券を発行していないにもかかわらず、広告では「IFICアマールボンド」として広く宣伝された。
BSECはプレスリリースで「このようにして、詐欺行為によって投資家を引きつけた」と述べた。
同委員会はまた、スリープール・タウンシップ社の格付けに関与したとしてエマージング・クレジット・レーティング社に100万タカの罰金を科した。
IFICインベストメンツ社のCEOであり、この債券の手配者でもあるイムラン・アーメド氏は、5年間市場から追放された。
BSECはまた、IFIC銀行とその独立取締役であるARMナズムス・サキブ氏、モンド・ゴラム・モストファ氏、ザファル・イクバル氏、クアムルン・ナヘル・アーメド氏、シュダンシュシュ・シェカール・ビスワス氏にも警告を発した。
当時のBSECコミッショナーであったシャイフ・シャムスディン・アハメド教授も不要と宣言された。
調査委員会はさらに、ベキシムコが発行する30億タカ相当の担保付き転換可能資産担保グリーン・スクークの承認において規制権限の乱用があったことを明らかにした。
BSECによると、スクークの承認手続きにおいて、一部の規則や規制が免除された。また、スクークが一般投資家の関心を惹きつけることができなかった後、委員会は複数回の募集期間の延長を認めた。BSECはプレスリリースで、発行会社はこれらの延長を確保するにあたり、権限を濫用したと述べた。
調査委員会は、BSECによるさらなる調査と、スクーク不正に関与した者に対する懲罰的措置を勧告した。
Bangladesh News/The Daily Star 20250731
https://www.thedailystar.net/business/news/bond-scam-salman-rahman-barred-stock-market-life-3951541
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