[The Daily Star]バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）は、史上初めて、バングラデシュ銀行の元総裁3名、副総裁4名、BFIU長官2名の口座詳細を提供するよう各銀行に要請した。
元知事3名はアティウル・ラーマン氏、ファズル・カビール氏、アブドゥル・ルーフ・タルクデル氏です。元副知事4名はシタンシュ・クマール・スール・チョウドリー氏、SM・モニルッザマン氏、カジ・サイエドゥル・ラーマン氏、アブ・ファラー・ムド・ナセル氏です。
元BFIU長官で副知事職にあったのは、アブ・ヘナ・モハマド・ラジー・ハッサン氏とムハンマド・マスード・ビスワス氏の2人である。
匿名を条件に語ったBFIUの幹部によると、マネーロンダリング対策機関は汚職防止委員会と警察の刑事捜査局の要請に応じて銀行口座の詳細を求めたという。
先週銀行に送られた手紙には、口座開設フォーム、KYC（顧客確認）文書、取引履歴、関連データなどの情報を提供しなければならないと明記されていた。
アワミ連盟の16年間の統治期間中に銀行業界に存在した大規模な不正行為が、2024年8月5日の政権交代後に明らかになった。
9人はAL政権下で規制当局者として銀行業界を率いた。
2009年にALが政権を握ると、政府はアティウル・ラーマンをBB総裁に任命したが、その時期は銀行部門における政治的影響力の拡大と不正行為の始まりと一致していた。
彼の在任期間中、政治的決定に基づいて新しい銀行が承認され、融資再編制度が拡大された。
2016年の保護区強盗事件を受けて、彼は辞任した。
後任には元財務長官のファズル・カビール氏が就任した。
中央銀行の報告書によれば、彼の在任期間中、銀行が次々と新たな所有者の支配下に入り、新たな所有者らは金融機関内で大規模な不正行為に手を染めていった。
彼の在任中、新規銀行の認可や融資政策の緩和も、債務不履行債権を隠蔽する戦略として利用された。
2022年には、別の元財務長官であるアブドゥル・ルーフ・タルクデル氏が知事に任命され、以前の傾向が続きました。
データによれば、3人の総裁の在任期間中に、銀行部門の不良債権は22,481億タカから345,000億タカに増加した。
しかし、このセクターのストレス資産は600,000億タカの水準を超えた。
さらに、業界関係者によれば、中央銀行の副総裁は政治と関わりのある企業団体や実業家の目的を果たしていたという。
Bangladesh News/The Daily Star 20250814
https://www.thedailystar.net/business/news/bfiu-seeks-bank-details-former-bb-governors-deputies-3961941
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