[Financial Express]国税庁は、バングラデシュからのマネーロンダリングを通じて世界各国に蓄積された約4000億タカ相当の資産を追跡した。
国家歳入庁中央情報局（CIC）のアフサン・ハビブ局長は暫定政府の首席顧問ムハマド・ユヌス教授に対し、今年1月以来5カ国7都市で捜査が行われ、今回の発見に至ったと報告したと、中央情報局の広報担当者が日曜日に述べた。
日曜日、ダッカのジャムナ国賓館でCIC局長が蜂起後の政府首脳に調査結果を提示した際、NBR議長のムハンマド・アブドゥル・ラーマン・カーン氏も同席していた。
さらに、バングラデシュ人らが金銭と引き換えに入手したパスポート352冊が9カ国で確認された。
対象となる国には、アンティグア・バーブーダ、オーストリア、ドミニカ、グレナダ、セントクリストファー・ネイビス、北マケドニア、マルタ、セントルシア、トルコが含まれます。
アフサン・ハビブ氏は、CICの捜査官らが国内のさまざまな情報源からの情報を使って予備準備を行った後、詳細な情報を収集するためにこれらの国々で現地調査を実施したと説明した。
「さらなる捜査が進行中です。これまでに、バングラデシュの個人や団体の名義で海外に蓄積された346件の資産が特定されています。これは捜査のほんの一部に過ぎません」と彼は述べた。
同氏は、CICがこれらの資産を差し押さえてバングラデシュに送還するとともに、マネーロンダリングに関与した者たちを確実に処罰するよう取り組んでいることを強調した。
同氏は、6つ以上の国際機関が資産回収プロセスにおいてバングラデシュを支援していると指摘した。
アフサン・ハビブ氏はまた、「これまでに判明したのは『氷山の一角』に過ぎない。まだ膨大な情報が残っており、解明にはさらに時間を要するだろう」と述べた。
彼は、シェイク・ハシナ政権時代に、マネーロンダリングに関与した一部の人物が中央銀行のCBSデータベース管理プロセスに部下を潜入させ、重要な情報を消去したと指摘している。しかし、CICは現在、これらの削除された記録を回復する専門知識を獲得している。
詳細を検討した後、首席顧問は、マネーロンダリングに関与した者は汚職防止委員会（ACC）、CIC、警察CID、その他の関連当局による協調行動を通じて特定され、法の下で処罰されなければならないと述べた。
「将来、誰も国の資源を略奪し、海外に資産を蓄積することができないよう、前例を作らなければならない」と、国富の流用に対する抑止力について同氏は述べた。
首席顧問はCICに捜査の継続を指示し、可能な限り深く捜査し、他の可能性のある国にも捜査範囲を広げる必要があるとし、政府は国家資産を本国に持ち帰るためにあらゆる可能な支援を提供すると述べた。
蜂起後の改革派政権のトップは、この国の経済部門の略奪行為を重大な反逆行為と表現し、「将来の世代のために豊かな国を築きたいのであれば、これらの略奪者たちは裁判にかけられなければならない」と述べた。
彼はさらに、「一部の個人がいかに国家資源を略奪してきたかを国民に示す必要がある。そのためには、すべての機関が連携して取り組む必要がある」と述べた。
mirmostafiz@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20250818
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/assets-worth-tk-400b-in-laundered-money-unearthed-abroad-1755453905/?date=18-08-2025
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