[The Daily Star]犯罪捜査局（CID）は昨日、2016年から2024年にかけてのマレーシアへの労働者募集にかかわる10億タカ以上の資金洗浄の疑いで、元国会議員3名を含む33名の募集業者を告訴した。
被告には元国会議員のマスード・ウディン・チョウドリー氏、ニザム・ウディン・ハザリ氏、ベンジル・アハメド氏が含まれている。
この事件は、CIDの金融犯罪担当警部補、モニルッザマン氏によってバナニ警察署に告訴された。CID筋によると、このシンジケートの他の構成員に対する追加捜査が進行中だという。
事件報告書によると、CIDの捜査により、被告らは犯罪組織の一員であることが判明した。フェニ出身の元国会議員で、人材紹介会社ファイブ・エム・インターナショナル社のマネージングディレクターを務めるマスード・ウディン・チョウドリー氏は、他の者と共謀し、2016年8月18日から2024年5月30日の間に約10億7500万タカの資金洗浄を行った疑いがある。
マレーシアにおけるバングラデシュ人労働者9,372人の書類処理に対し、代理店は政府が定めた募集手数料78,990タカに加えて、労働者1人あたり150,000タカを徴収した。
労働者はまた、パスポート代として1万タカ、新型コロナウイルス感染症の検査代として1万7000タカ、医療費として6500タカ、制服代として3000タカを支払った。
この事件では、2012年のマネーロンダリング防止法に基づき、そのような金銭の受け取り、譲渡、引き渡しは処罰対象となる犯罪であると指摘されている。
捜査はCIDの追加監察総監によって行われる。
8月20日、CIDは、マレーシアに人員を送り込んでいるシンジケートの首領とされるルフル・アミン・スワパン氏の約50億タカ相当の資産を押収した。
CIDによると、ルフル容疑者は自身の事務所カタルシス・インターナショナルを通じて8,000億タカを横領し、ダッカのボシュンドラ、バナニ、ウッタラにある231カターを含む7つの別々の証書に基づく住宅や土地の購入に費やした疑いがある。
101の斡旋業者からなるこのシンジケートは、約48万人のバングラデシュ人労働者をマレーシアに勧誘した。昨年5月31日、労働者1人当たり45万タカから60万タカの手数料を請求するなど、大規模な不正行為の疑いが浮上し、勧誘活動は停止された。数千人の労働者が依然として失業、低賃金、未払い、あるいは不法滞在の状態にあると報じられている。
Bangladesh News/The Daily Star 20250829
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/laundering-tk-100cr-cid-sues-33-including-3-former-mps-3973421
関連
