[Financial Express]ACCは、実業家サイフル・アラム（Sアラム・グループ）の2人の息子を含む10人に対し、7億5000万タカの脱税の罪で訴訟を承認した。
また別の展開として、汚職防止機関は、横領や不正な財産獲得の罪で他のビジネスマンらをさらに多数告訴することを決定した。
ある事件では、被告人はサイフル・アラム氏の息子であるアシュラフール・アラム氏とアサドゥル・アラム・マヒル氏、元税務副長官アミヌル・イスラム氏、そしてセキュリティ・イスラミ銀行の上級副社長のモハメド・ヘラル・ウディン氏、支店長のムハンマド・アミール・ホセイン氏、元上級副社長のモハメド・アフサヌル・ハク氏、元上級副社長のルフル・アベディン氏、役員のシャミマ・アクテル氏、モハメド・アニス・ウディン氏、ガジ・ムハンマド・ヤクブ氏を含む7人の役員である。
ACC副所長のアクタルル・イスラム氏が水曜日の記者会見でこれを明らかにした。
事件によれば、被告人は偽の支払い命令書を作成し、それを本物であるかのように不正に使用して、50億タカの未公開金を隠蔽したという。
彼らは12億5000万タカの税金を支払うはずだったが、5億タカしか支払わず、政府から7億5000万タカの歳入を奪った。
これに先立ち、昨年10月にはNBRにより、賄賂と引き換えにS・アラム氏の息子らに不当な利益を与えた疑いで上級税務官3人が停職処分を受けている。
政府は2020年7月から2021年6月までの間に10％の税金を支払うことで未公開の資金の合法化を認めていた。
しかし、個人所得税の最高税率25%を考慮すると、アシュラフール氏とアサドゥル氏は12億5,000万タカを支払うべきであったが、支払ったのは5億タカだけだった。
別の展開として、ACCは、1億950万タカの財産を不法に取得したとして、実業家とスポーツ主催者を告訴することを決定した。
事件の発表によると、実業家でバングラデシュホッケー連盟の元副会長であるサフィウラ・アル・ムニールは、合法的な資金源として497万タカしか説明できなかったが、捜査の結果、同氏名義の資産は1億1,440万タカ相当であることが判明した。
残りの1億950万タカについては有効な出所がなかった。
ムニール氏は、大手工業会社であるインデックス グループのマネージング ディレクター兼 CEO です。
一方、汚職撲滅機関は、プレミア銀行のナラヤンガンジ支店で偽造信用状（LC）を通じて10億2000万タカ以上を横領したとして、ウエスト・アパレル・リミテッド会長のASMアブドラ氏を含む10人を告訴することを決定した。
被告は、ウエスト・アパレル会長のASMアブドラ氏、元MDのロクサン・アラ・アハメド氏、現MDのアシフ・ハサン・マフムード氏、取締役のモシウル・ラーマン氏、取締役のミルザ・ムド・アニスール・ラーマン氏、元プレミア銀行支店長のムド・シャヒド・ハサン・マリク氏、元マネージャー（業務）のムシュフィクル・アラム氏、元外国貿易担当、SVPのディパク・クマール・デブナス氏、元クレジット担当である。 事件によれば、ウエスト・アパレルの役員とプレミア銀行の職員が共謀してバングラデシュ銀行の対外貿易ガイドラインに違反したという。
彼らは15件の偽造売買契約書を作成し、現地で信用状を開設し、紙の取引を偽装して強制融資を実行した。これにより、3億5,370万タカの横領が行われた。
彼らは銀行本部の承認を得ずに2つの不正なコミットメントIDを作成し、追加の融資枠を許可し、さらに6億6,700万タカの損失を引き起こした。
横領総額は合計10億2000万タカとなり、銀行と国家の両方に損害を与えた。
tonmoy.wardad@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20250904
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/acc-approves-cases-against-s-alams-sons-others-1756924483/?date=04-09-2025
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