[Financial Express]オンライン詐欺師は、株式投資で異常に高額かつ短期間で利益が得られると約束する広告をソーシャルメディアで積極的に展開し、著名な市場アナリストが推奨しているように見せかけて被害者を狙っています。
詐欺師は通常、Facebookでキャンペーンを展開し、ワッツアップや電報のグループに個人を誘い込み、詐欺アプリを通じて投資を勧めます。バングラデシュ証券取引委員会（BSEC）とダッカ証券取引所（DSE）からの度重なる警告にもかかわらず、あるグループは9月20日に新たなアプリのリリースを発表しました。
これらの活動を阻止できなかったBSECは、内務省傘下の諜報機関である国家電気通信監視センター（NTMC）に支援を要請した。NTMCは当初、軍事情報総局（DGFI）の下に設立された。NTMCは、全国の電子通信を監視・傍受する権限を有している。しかし、詐欺師たちが依然として自由に活動しているため、NTMCがこの要請に応じたかどうかは依然として不明である。
フィナンシャル・エクスプレスの調査によると、詐欺師は依然として日々積極的に被害者を狙っていることが判明しました。彼らは、ノーベル賞受賞者でバングラデシュの首席顧問を務めるムハマド・ユヌス教授の画像、著名な経済学者ザヒド・フセイン博士の写真、BRAC EPL株式仲介のような評判の良い商業銀行や証券会社のロゴなど、センシティブなシンボルを悪用して、信用を築き上げています。
この詐欺モデルはバングラデシュでは新しいものですが、海外ではすでに莫大な損失をもたらしています。FBIの報告によると、2023年には同じ手口で米国市民から数十億ドルが盗まれました。インドでは、詐欺師が2024年に逮捕されるまでに50億ルピーを略奪しました。同様の手口は、2022年から2023年にかけて、英国、シンガポール、ナイジェリアでも発生しました。
詐欺師たちはAIを駆使し、株式投資で300～500%のリターンを提供する魅力的な広告を何千も作成します。被害者は詐欺師のアドバイスに従って口座を開設し、資金を入金し、取引を行うよう仕向けられます。当初は、偽のダッシュボードや捏造された利益を示す「証拠」動画に裏付けられ、少額の引き出しが許可されます。
一度信頼を得ると、「本日限定」「トップ投資家向けボーナス」「VIP AIモデル」といった緊急オファーで、より大きな金額を投資するよう圧力をかけられます。投資家がより大きな金額を出金しようとすると、追加の「税金」「認証手数料」「ウォレットのアップグレード」の支払いを要求されます。最終的に、詐欺師は可能な限り多くの資金を引き出した後、姿を消します。多くの場合、その資金は暗号通貨に換金されたり、銀行振込、現金受取、モバイルエージェントを通じて移動されたりします。
BSECは数ヶ月前に初めてこのような詐欺行為を検知し、その後DSEは記者会見を開き、投資家への警告を公式プレスリリースで発表しました。しかし、執行は依然として効果を発揮していませんでした。匿名を条件に取材に応じたBSECの関係者は、フィナンシャルエクスプレスに対し、「規制当局にはこれを防ぐ技術がない」と述べました。
BSECの市場情報部はNTMCに宛てた最近の書簡で、「詐欺師が人工知能（AI）を使って、有利な投資機会を提供する偽のメッセージを送信していることが確認されている」と述べた。
書簡ではさらに、ワッツアップグループが1つ検出されたと述べ、同グループを閉鎖しメンバーを特定するための緊急措置を求めている。
しかし、フィナンシャルエクスプレスの調査により、詐欺師は多数のワッツアップグループや偽アカウントを通じて活動しており、単一のグループを標的にするだけでは脅威を抑制することは不可能であることが明らかになりました。専門家は、この問題に効果的に対処するには、協調的でテクノロジー主導の取り組みが必要であると強調しています。
farhan.fardaus@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20250917
https://today.thefinancialexpress.com.bd/stock-corporate/stock-scammers-operate-freely-on-social-media-despite-warnings-1758036121/?date=17-09-2025
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