[The Daily Star]裁判所は、1月から8か月以上にわたり、10大企業グループと追放されたシェイク・ハシナ首相の家族が所有していたとされる約57,257億タカ相当の資産を凍結した。
この命令は、高レベルの合同タスクフォースが11件の優先事件を捜査している中で発令された。この事件にはハシナ首相の家族が関与する事件が1件、その他の事件にはSアラム・グループ、ベキシムコ・グループ、サミット・グループ、バシュンドラ・グループ、ジェムコン・グループ、オリオン・グループ、ナビル・グループ、ナッサ・グループ、シクダー・グループ、アラミット・グループが含まれる。
デイリー・スターが入手したタスクフォースの文書によると、これらの資産のうち43,385億タカは動産であり、13,871.56億タカは不動産である。
調査の進捗状況を概説したこの文書によると、資産の46,805.32億タカはバングラデシュ国内にあり、残りの10,451.54億タカは海外にあるという。
バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）は、財務省金融機関局の指示を受け、1月6日にタスクフォースを設置した。これは、ハシナ氏の家族や政権と関係のある企業によって海外で横領または資金洗浄されたとされる資金の回収に向けた暫定政権の取り組みが活発化する中で行われた。
昨年10月、バングラデシュ銀行総裁アフサン・H・マンスール氏は、2009年から2023年の間に銀行部門だけで170億～180億ドル（22億タカ）が流出したと述べた。
タスクフォースの関係者は匿名を条件に、10大コングロマリットの大半が米国、英国、カナダ、シンガポール、マレーシア、タイ、香港、その他のオフショア管轄区域に資金洗浄を行っていたと述べた。
同当局者はさらに、タスクフォースは現在、資金洗浄された資産の回収に向け、送金先国の政府機関や主要な関係者と協力していると付け加えた。
また、優先案件に基づいて海外資産を差し押さえるため国際企業を任命する計画もあり、これらの資産の売却や譲渡に対して英国、米国、国連を通じて制裁を課す予定だと当局者は述べた。
10大財閥のうち9社の資産とハシナ首相一族の資産がすでに海外で発見されていると付け加えた。
「これらの資産はすべてマネーロンダリングによって築かれたものだ」とある当局者は述べた。「地方裁判所を通じて、これらの資産を差し押さえるよう命令が出されている」
タスクフォースは、汚職防止委員会、国税庁、警察犯罪捜査局の代表者で構成されています。ACCが捜査を主導し、BFIUが事務局を務めます。
ACCの職員は匿名を条件に、タスクフォースの文書が本物であることを確認した。
ACCの事務局長（防止担当）であるムハンマド・アクタル・ホサイン氏は、デイリー・スター紙に対し、捜査の一環として、10社の関係者を含む個人の動産および不動産が、それぞれ異なる時期に凍結されたと述べた。しかし、凍結された資産の内訳については明らかにしなかった。
タスクフォースの文書によると、凍結資産のうち約1,721億5,000万タカには、銀行口座に預けられた資金と、当初BFIUによって凍結され、後に裁判所命令によって凍結された受益者所有者（BO）口座の株式が含まれている。このうち、1,679億7,200万タカは現地通貨建て、3億6,000万タカは米ドル建てで、個人および法人の1,573の銀行口座に保有されている。残りの1,550億タカは株式で、188のBO口座に保有されていた。
2019年マネーロンダリング防止規則に基づき、BFIUは疑わしい取引や違法行為があった場合、銀行口座を30日間凍結し、その後最大7回まで凍結を延長することができます。さらに延長するには裁判所の命令が必要です。文書によると、BFIUは今回11件の凍結を確実にするために裁判所の命令を取得しました。
メディアは以前、ハシナ氏、その息子サジブ・ワゼド・ジョイ氏、娘サイマ・ワゼド・プトゥル氏、妹シェイク・レハナ氏、レハナ氏の息子ラドワン・ムジブ・シディク氏などのアカウントが凍結されたと報じていた。
また、Sアラム・グループ会長のモハメド・サイフル・アラム氏とその家族、ハシナ元首相の顧問でベキシムコ・グループ副会長のサルマン・F・ラーマン氏とその息子のシャヤン・ファズルール・ラーマン氏と義理の娘、バシュンドラ・グループ創設者のアハメド・アクバル・ソブハン氏とその家族、アラミットのオーナーで元土地大臣のサイフザマン・チョウドリー氏とその家族など、数人のトップビジネスマンのアカウントもブロックされた。
オリオン・グループのモハメド・オバイドゥル・カリム会長、サルマン・オバイドゥル・カリム取締役、およびその家族の口座も凍結された。
また、アワミ連盟の研究機関である研究情報センター（CRI）とその「ヤング・バングラ」プロジェクトのアカウントも凍結された。
タスクフォースの文書には、優先案件のうち2件（サイフザマン関連とベキシムコ関連）において、英国国家犯罪対策庁が2億6000万ポンド（4,256億タカ）相当の資産を凍結したことが記載されている。
サミット、オリオン、シクダー、ナッサ、ナビルの各グループの所有者や創設者の口座も凍結された。
オリオン・グループのMDサルマン・オバイドゥル・カリム氏は8月24日、デイリー・スター紙に対し、個人銀行口座は凍結され、土地や財産は「差し押さえ」られたと語った。
同社に関しては、給与の支払いや原材料の購入のための取引のみが許可されていると彼は述べた。
「現金取引に問題が生じています。多くの銀行は汚職防止委員会を恐れて、私たちの信用状（LC）の開設を拒否しています。」
また、凍結と差し押さえに対して法的に異議を申し立てることも検討していると述べた。
連絡を受けたナッサ・グループの副会長ランジャン・チョウドリー氏は、凍結された資産に関してまだ法的措置を取っていないと述べた。
同氏は、同グループの銀行口座は凍結されたのではなく、融資不履行により停止されたと主張した。
同氏はさらに、債務不履行に陥った多くの企業にとって銀行借り入れは選択肢ではないため、労働省は企業の給与支払いを支援しようとしていると付け加えた。
「当社は今、廃業の危機に瀕しています。従業員は2万人から2万5千人。だからこそ、自己資金で何とか事業を継続しようと努力しているのです。」
サミット・グループは声明で、口座の全面凍結は「バングラデシュ、政府、企業体および関係者への中傷」をもたらしたと述べた。
同社は、凍結命令は「根拠がない」ものであり、実質的に数十万人の人々とその雇用に影響を与えていると述べた。
「デューデリジェンスを実施する国内外の金融機関は、こうした全面的な凍結に即座に気付く。これにより、外国からの直接投資の可能性は著しく低下する。」
この新聞は、S アラム グループのエグゼクティブ ディレクターであるスブラタ クマール ボーミック氏に連絡を取ろうとしました。オスマン・カイザー・チョードリー氏、ベキシムコ取締役。サイエム・ソバン・アンヴィル氏、ボシュンダラ・グループマネージング・ディレクター。モハマド・アブ・タイエブ、ボシュンダラのメディアアドバイザー。ナビル・グループのマネージング・ディレクター兼最高経営責任者（CEO）のモンド・アミヌル・イスラム氏。
しかし、コメントを求める電話やワッツアップメッセージには応答しなかった。これらの企業は、ウェブサイトに掲載されているID宛てのメールにも返信しなかった。ジェムコン、シクダール、アラミットの各グループも、ワッツアップメッセージやメールに返信しなかった。
Bangladesh News/The Daily Star 20250925
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/10-businesses-hasina-family-tk-57257cr-assets-frozen-home-abroad-3994026
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