[Financial Express]汚職防止委員会（ACC）は、マネーロンダリング、権力の乱用、政治的政策の遂行中に国家に経済的損失を与えた罪で、サジブ・ワゼド・ジョイ、サイマ・ワゼド、ラドワン・ムジブ・シディクを含む8人を起訴することを決定した。
ジョイさんは追放された首相シェイク・ハシナさんの息子であり、サイマさんはその娘である。
ラドワンはハシナの甥です。
ACCのプレスリリースによると、この事件は刑法第409条および第109条、1947年汚職防止法第5条(2)、2012年マネーロンダリング防止法第4条(2)および第4条(3)に基づいて準備されている。
サジブ氏は研究情報センター（CRI）の会長兼理事であり、ハシナ首相の元ICT問題顧問でもある。
サイマ氏はCRIの理事兼副会長であり、ラドワン氏は同組織の理事である。
他の5人の被告は、CRI理事のナスルル・ハミド（ビプ）、CRI事務局長のシャビール・ビン・シャムス、国家歳入委員会（NBR）委員（税務控訴担当）のロウシャン・アラ・アクテル、NBR元議長で元内国資源局上級秘書のモシャラフ・ホセイン・ブイヤン、および元財務大臣のAHMムスタファ・カマルである。
ACCの報告書によれば、被告らは共謀して権限を乱用し、社会福祉省に登録されていない団体であるCRIに違法に税金免除を与えたという。
彼らは公共の福祉を装って所得税免除の法定規制命令を発令し、不当な経済的利益を得た。
さらに、CRIは強制を通じて23社から4,536万タカの寄付金を不法に受け取った。
同社は2013～2014年度から2023～2024年度の間に10億タカの不法収入を生み出し、そのうち1億5,700万タカが不正流用された。
ACCの調査結果によると、25の銀行口座を通じて24億8,000万タカが入金され、19億1,000万タカが引き出されており、疑わしい取引の総額は43億9,000万タカに上る。
被告人はまた、所得税法1984年第6号附則第B部第11B項に違反し、3,600万タカの所得税を脱税した。
不法に得られた金銭は様々な個人に送金され、換金され、分配された。
tonmoy.wardad@gmail.com
Bangladesh News/Financial Express 20251106
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/acc-to-sue-joy-saima-radwan-for-money-laundering-1762366649/?date=06-11-2025
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