[Financial Express]汚職防止委員会（ACC）は、Sアラム・グループのモハメド・サイフル・アラム会長（65）と他の66人を1048億タカの巨額融資詐欺に関与したとして、同委員会史上最大規模の汚職訴訟を起こした。
ACCは、Sアラムグループ傘下のさまざまな企業に928億4000万タカの融資が行われ、利息と配当金を加えると不正流用総額は約1048億タカに増加したと主張している。
ACCの告発状によると、Sアラム・グループの複数の子会社（Sアラム精製糖工業株式会社、Sアラム・スチール株式会社、Sアラム・トレーディング・カンパニー株式会社を含む）は、イスラミ銀行バングラデシュ株式会社から銀行規制に違反する多額の融資を受けていた。これらの融資は適切な担保がなく、既存の多額の負債を無視し、売上高とリスクプロファイルが低いにもかかわらず承認されたと報告されている。
ACCは、銀行役員らが共謀し、銀行のソフトウェアと承認手続きを操作して統制を回避したと主張している。その後、資金は少なくとも134件の個別の取引を通じて、ソナリトレーダーズ株式会社（S・アラム氏の兄弟が所有）やグローバルトレーディングコーポレーション（別の関連会社）などの関連会社に送金され、約2,358万米ドル（約29億タカ）がグループ傘下の企業の1つが所有するシンガポールの口座に送金された。
事件の詳細には、多くの銀行幹部が共犯者として挙げられており、企業側と銀行側の双方が関与している可能性がある。ACCは、刑法の複数の条項（409条、406条、109条、420条、467条、468条、471条、120B条）、1947年汚職防止法、および2012年マネーロンダリング防止法を根拠に、これらの訴追を行っている。
今後は資金の回収と67人の被告の訴追が、バングラデシュ史上最大規模の銀行詐欺捜査の焦点となる。
バングラデシュ銀行総裁のアフサン・H・マンスール博士によると、Sアラム・グループは同国の銀行システムから少なくとも100億ドルを流出させたという。マンスール博士は最近、フィナンシャル・タイムズ紙とのインタビューでこのことを明らかにした。
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Bangladesh News/Financial Express 20251110
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/acc-files-case-against-s-alam-66-others-1762710227/?date=10-11-2025
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