[Financial Express]犯罪捜査局（CID）は、パドマ銀行の元会長チョウドリー・ナフィス・シャラファット氏と他の3名に対し、161億3000万タカ（1,613.68億ルピー）を超える資金を不正流用した疑いでマネーロンダリングの訴訟を起こした。
バングラデシュ連合ニュース通信によると、ダッカのCIDのジャシム・ウディン・カーン特別警視が金曜日に署名したメディアリリースによると、この事件はCIDの金融犯罪課による捜査の後、11月27日にグルシャン警察署に提出されたという。
捜査官らは、2008年にナフィス・サラファト氏が仲間のハサン・タヘル・イマム博士とともに、「レース・マネジメントPCL」という名のファンド管理会社の運営ライセンスを管理していたことを突き止めた。
同社は設立後5年以内に10本の定期投資信託の運用を受託し、現在では13本の投資信託を運用するまでに成長した。
文書によれば、ナフィス・サラファトとその協力者はこれらの投資信託を私利私欲のために利用した。
ナフィス・サラファト、その妻アンジュマン・アラ・シャヒド、そしてタヒール・イマームは基金の資金を使ってファーマーズ銀行（現パドマ銀行）の株を購入し、その後ナフィス・サラファトは同銀行の取締役に就任した。
彼はまた、巧妙にも妻をサウスイースト銀行の取締役に任命した。このグループは、証券会社マルチ・セキュリティーズを利用して、不正取引を通じて資金を横領した疑いがある。
彼らはさらに、パドマ銀行の資金を使い、自分たちの管理下にある複数のサブファンドを含むストラテジック・エクイティというファンドに投資し、関係する個人に投資を誘導していた。
捜査により、複数の銀行口座の開設と管理、RAJUKを通じた土地の取得、マネーロンダリングを容易にするための海外での機関や大学の設立など、広範囲にわたる詐欺行為が明らかになった。
CIDは、ナフィス・サラファト、その妻、その息子ラヒブ・サフワン・サラファト・チョウドリー、および関連団体の名義で合計78の銀行口座が運用されていたことを発見した。
これらの口座には合計1,809.75億タカの預金があり、引き出し総額は約1,805.58億タカに上ります。このうち21の口座が依然として一族の管理下にあり、現在の残高はわずか292.1万タカです。
Bangladesh News/Financial Express 20251129
https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/ex-padma-bank-chairman-nafis-sharafat-three-others-sued-1764347610/?date=29-11-2025
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