[Financial Express]チャトグラム、12月7日：汚職防止委員会（ACC）は、ジャナタ銀行の幹部やSアラム・グループの取引企業に関係する最高幹部を含む34名に対し、196億4000万タカに上る融資詐欺、職権乱用、背任の罪で訴訟を起こした。
ACC副局長のモハマド・シラジュル・ハック氏が日曜日に同委員会のチッタゴン地区統合事務所1に提出した告訴状は、同グループが共謀して違法に融資限度額を確保し、融資条件に違反し、過剰な融資済みおよび未融資の負債を作り出し、最終的に国営銀行に多大な損失をもたらしたと非難している。
FIRによると、主な被告には、グローバル・トレーディング・コーポレーション社のマネージング・ディレクターのラシェドゥル・アラム氏、取締役のファルザナ・ベグム氏、モハメッド・アブドゥス・サブール氏、モハンマドシャヒドゥル・アラム氏、モハンマドサイフル・アラム氏、モハンマドオスマン・ガニ氏が含まれている。
検査局幹部2名（カンダカー・ロビウル・ハック氏とカンダカー・ザヒルル・ハック氏）も、不正行為を助長した疑いで名指しされた。ジャナタ銀行の元幹部には、元常務取締役、副常務取締役、支店長、上級支店長など、多数の関係者が関与しているとみられている。
その中には元医学博士でCEOのモンド・アブドゥス・サラム・アザド氏もいる。 SM・マフズル・ラーマン元会長。元高官カムラン・アサン氏、シャヒドゥル・ハク氏、マスフィウル・バーリ氏、カムルザマン・カーン氏、アブドゥル・ジャバール氏、タジュル・イスラム氏、イスマイル・ホセイン氏。
FIR には、被告らが銀行規則および内部ガイドラインに違反して融資限度額を承認および更新し、不規則な信託受領書 (LTR) 債務を作成し、必須の書類、担保、または保険なしで輸入取引を許可したと記載されています。
LTRは、マージン金の徴収、各受取金に対する個別の請求書類の開封、輸入品の到着確認なしに発行されました。また、非司法的保証書の取得や、顧客の倉庫に保管されている商品に対するリスク保険の適用なしに、融資が承認されたケースもいくつかありました。
借り手は、自社の事業グループに関連する企業を通じて商品を輸入したとされており、これは関連当事者間の取引を禁じる融資条件の直接的な違反である。
伝えられるところによると、抵当物件は過大評価されており、補助担保は不十分で、融資金はグループ企業を通じて流用されており、ACCはこれを資金の移転と階層化と表現した。
不正行為には、延滞および無許可のLTR債務、規定の期限内に収益を入金しないことなど、資金提供された施設と資金提供されていない施設の両方が関係していました。
ACC関係者によると、今回の告発は2010年頃に開始された取引に遡る不正行為を対象としている。現在、損失総額の確定と資金の流れの追跡に向けた徹底的な調査が行われている。証拠収集後、更なる法的措置が取られる予定だ。
これに先立ち、ジャナタ銀行は2024年12月にSアラムグループの2社に対し、約196億3000万タカに及ぶ別の債務不履行訴訟を起こした。
報道によると、過去14年間にわたり、Sアラム複合企業体傘下の企業はジャナタ銀行の法人支店から約970億タカを借り入れたが、そのうちほんの一部しか返済されていない。
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Bangladesh News/Financial Express 20251208
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