[Financial Express]汚職防止委員会（ACC）は、元内務大臣アサドゥッザマン・カーン・カマル氏とその家族3人に対する汚職、違法な蓄財、8億7,462万タカのマネーロンダリングの容疑で起訴状を承認した。
この制裁は、ACCの捜査1ユニットが主導した広範囲にわたる調査の後に与えられたものである。
事件記録によると、この告訴は、当初カマル氏を主被告として提起された、2024年10月9日付のACC統合地区事務所ダッカ1事件第05号に端を発している。
告訴状によれば、カマル氏は公務員としての在職中、特に2013年10月6日から2015年7月23日までの間に国家権力を乱用し、犯罪行為に関与し、既知の収入と矛盾するほどの富を蓄積した疑いがある。
捜査官らは、カマル容疑者が2億2,584万タカ相当の違法資産を取得・保有し、9つの個人銀行口座を運営し、そこに不法な収益を入金して大規模な金融取引を行っていたことを突き止めた。
事件資料によれば、総額5,223万タカが預けられ、3,523万タカが引き出され、合計8億7,462万タカが疑わしい取引に充てられた。検察は、これらの資金は贈収賄、職権乱用、その他の汚職によって生じたものだと主張している。
捜査ではさらに、カマル氏の妻と2人の子供が、違法な収益の隠蔽と流用を故意に手助けした受益者として特定された。カマル氏の妻、ルトフルタミナ・カーンは、1億5,454万タカ相当の建設プロジェクトや事業体を通じてマネーロンダリングを支援したとして告発されている。カマル氏の息子、シャフィ・モダシル・カーンは、1億5,400万タカを不動産や事業に流用するのを手助けしたとして告発されている。カマル氏の娘、シャフィア・タスニム・カーンも同様の隠蔽を助長したとして告発されている。
この事件は、ジャハンギル・アラム副局長（調査局）によって捜査された。 検察側は、被告の家族が、財産、銀行振込、事業投資を通じて、違法な収益を故意に転用、移転、隠蔽したと述べている。これは、資産の犯罪的出所を隠蔽する意図を持ったマネーロンダリングと定義される行為である。
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Bangladesh News/Financial Express 20251219
https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/charges-pressed-against-asaduzzaman-family-1766080027/?date=19-12-2025
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