[Financial Express]NRBC銀行は、マネーロンダリングとテロ資金供与の防止に関する組織能力の向上と銀行職員の意識強化を目的として、人工知能（AI）技術を初めて活用した「AMLおよびCFT会議 2025」を開催した。
プレスリリースによれば、この一日が土曜日に首都のホテルでハイブリッド形式で開催された。
バングラデシュ銀行の執行理事であり、バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）の代理責任者であるモフィズール・ラーマン・カーン・チョウドリー氏が主賓としてイベントに出席しました。NRBC銀行のマネージング・ディレクター兼最高経営責任者であるモフィズール・ラーマン・カーン博士は特別ゲストとして出席しました。
このプログラムは、副マネージングディレクター兼チーフアンチマネーロンダリングのモハマド・アブドゥル・カイウム・カーンが主宰した。 会議では、既存のマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策法、バングラデシュ銀行の最新の指令、顧客デューデリジェンス（KYC）、取引監視メカニズム、疑わしい取引・活動報告書（STR/SAR）の作成と提出、支店レベルのコンプライアンス機能の強化などについて、詳細な議論が行われました。参加者の業務スキル向上のため、実践的な経験と実際のケーススタディが紹介されました。
モフィズール・ラーマン・カーン・チョウドリー氏は演説の中で、マネーロンダリングとテロ資金供与に対抗するため、銀行セクターにおいて強固でリスクに基づいた持続可能なコンプライアンス体制を構築することの重要性を強調した。また、BAMLCO職員と本社の関係部署がより連携し、効果的な役割を果たす必要性を強調した。
会議で講演したモハメド・トゥヒドゥル・アラム・カーン博士は、金融セクターにおける良好なガバナンス、透明性、そして効果的なリスク管理を確保するためには、AMLおよびCFT規制の厳格な遵守が不可欠であると述べた。また、BAMLCOの支店レベルの職員がコンプライアンス管理における最前線での役割を担っていると指摘した。
Bangladesh News/Financial Express 20251221
https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/nrbc-bank-holds-first-ai-driven-aml-cft-conference-1766252698/?date=21-12-2025
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