[The Daily Star]汚職防止委員会は昨日、解任されたシェイク・ハシナ首相の顧問でベキシムコ・グループ副会長のサルマン・F・ラフマン氏と他の33名に対し、輸出開発基金の施設を悪用してジャナタ銀行から約2,858億タカを横領した疑いで4件の訴訟を起こした。
ACCの事務局長ムハンマド・アクタル・ホセイン氏はダッカにある同委員会本部での記者会見でこの情報を明らかにした。
ACCによると、被告らは権力を乱用し、共謀の上、偽の新規設立アパレル企業名義でEDF（インド電力公社）の融資を受けた。彼らはバングラデシュ銀行の信用状を通じて架空の輸出入を装い、融資請求書を作成し、横領した資金を送金、換金、重ね着によって洗浄した疑いがある。
ACC副長官ムハンマド・ザイナル・アベディン氏が率いる5人からなる捜査チームが捜査を行った。
調査の結果、新設会社であるイエロー・アパレル・リミテッド社に融資が承認され、支払われていたことが判明しました。社内輸出入取引とBB LCを用いて作成された約700件の宿泊手形を通じて、4,897万8,000米ドル（約41億6,300万タカ）が不正流用されました。
この犯罪に関連して23人に対して訴訟が起こされた。
別の事件では、ACCは、ピンクメーカー・リミテッドの名義で同様の手口で7,945万米ドル（約67億5,300万タカ）が横領されたと主張しました。この事件では20人が起訴されています。
同委員会はまた、アポロ・アパレルズ・リミテッド傘下のBB LCを不正に使用して8,460万ドル（約71億9,100万タカ相当）を横領したとして24人に対して3件目の訴訟を起こした。
4件目の事件では、ACCは、ベイ・シティ・アパレル・リミテッドという架空の企業に融資を行い、1億2,319万米ドル（約1,047億タカ）を不正流用およびマネーロンダリングしたとして27人を告発した。
サルマン氏とその兄弟ASFラフマン氏は、4件の訴訟すべてで主たる被告として指名されている。
その他の被告には、ベキシムコ・リミテッド取締役のイクバル・アーメド氏、オスマン・カイザー・チョウドリー氏、AB・シディクル・ラーマン氏、マスード・イクラムッラー・カーン氏、シャー・マンジュルル・ハク氏、リーム・H・シャムスドハ氏、関係する衣料品工場の所有者、ジャナタ銀行の元幹部および従業員などが含まれている。
Bangladesh News/The Daily Star 20260102
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/tk-2858cr-embezzlement-acc-files-4-cases-against-salman-f-rahman-33-others-4071231
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