[Financial Express]国際刑事裁判所バングラデシュのマフブブル・ラフマン会長は、現在の世界経済の不確実性により、詐欺や不正行為を含む国際貿易における様々なリスクが増大していると述べた。
彼は、こうした事件による損失を取り戻せる可能性は限られていると強調した。したがって、銀行家、輸出業者、輸入業者は、今日蔓延している詐欺の種類と、それらをどのように防止できるかを理解することが不可欠である。
彼は「国際金融犯罪：リスクの特定」というワークショップで講演していた。 マフブブル・ラフマン氏は閉会式に主賓として出席し、参加者に修了証書を授与しました。閉会式では、ワークショップの講師である国際刑事裁判所商業犯罪サービス（CCS）のCEO、マイケル・ハウレット氏、国際刑事裁判所 CCSのディレクター兼IMBの副ディレクター、サイラス・モディ氏、そして国際刑事裁判所バングラデシュ事務総長のアタウル・ラフマン氏も講演を行いました。
国際刑事裁判所B会長はさらに、海上貿易は依然として実質的な経済活動と成長の礎であると指摘した。報告される海上事故の増加は、船員の安全だけでなく、グローバルサプライチェーンとそれに依存する経済の安定のためにも、船員の保護と主要航路の確保の重要性を改めて示している。海上における安全な航行を確保するには、海上貿易を守るための地域および国際的なパートナー間の継続的な協力が不可欠である。
金融犯罪の性質が変化していることを強調し、同氏は、詐欺やデータセキュリティの脅威が現在、多様な形態と経路で発生していると述べた。そのため、金融機関は犯罪者の手口やリスク管理手法の進化を深く理解することが不可欠である。こうした知識を戦略的なアプローチで活用することで、金融機関はリスクをより効果的に軽減し、重大な損害が発生する前に脅威を特定することができる。
不正行為を完全に根絶する万能薬は存在しないものの、消費者、加盟店、金融機関を含むすべての関係者が、不正行為の防止と摘発において重要な役割を担っています。中でも、金融機関の役割は極めて重要です。したがって、銀行は最新の摘発・防止技術を活用し、積極的かつ強固な不正対策戦略を採用する必要があります。
ダッカで開催されたワークショップには、中央銀行を含む23の銀行から合計88名、バングラデシュ銀行経営研究所（BIBM）から2名が参加した。同様のワークショップは日曜日にチッタゴンでも開催され、中央銀行を含む19の銀行から56名、イースタン銀行、ミューチュアル・トラスト銀行、プライム銀行がスポンサーとなった18名の顧客が参加した。
Bangladesh News/Financial Express 20260413
https://today.thefinancialexpress.com.bd/trade-market/call-to-adopt-proactive-and-robust-fraud-management-strategies-1776014494/?date=13-04-2026
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