[The Daily Star]腐敗防止委員会は、2014年にタカ 165 千万周辺の洗濯に関与していると主張したAB銀行の元シャミム アーメド ショーダリー前総裁と元アブヘナ ムスタファ カマル頭を尋問した。
木曜日に、委員会は、同じ問題について、銀行Mワヒドール ホックの前会長とMファズラーラハーマンのマネージングディレクターを尋ねた。
2013年12月のABバンク取締役会は、シンガポールに本拠を置く資金調達および投資会社であるピナクル・グローバル・ファンドプテ ルトドに、同銀行のオフショア・バンキング部門（OBU）を通じて2,000万ドルの投資を承認しました。
2014年2月、OBUはUAEに本拠を置くアブダビ商業銀行の口座に入金しました。
このアカウントは、特別目的車両（SPV）またはピナクル・グローバル・ファンドのメディエーターとして機能したチェン・バオ・ゼネラル・トレーディングLLCに属していた。チェンバオはすぐにお金を撤回し、口座を閉鎖した。
AB銀行がBBをチェンバオとピナクル・グローバル・ファンドについて実質的な文書にすることができなかったため、資金が撤退後にどこに行きましたかは分からなかった。
第1世代のプライベート・バンクも、ピナクル・グローバルファンドとの投資契約に白書で署名し、取引の有効性について疑問を投げかけた。 BBプローブは2017年10月下旬の調査でこのすべてを発掘しました。「これまでに収集した情報は、これまでのところ、彼らに対処するのに十分です。しかし、我々はより多くの情報を収集している」とACCの情報筋は昨日、The Daily Starに語った。
Bangladesh News/The Daily Star 20180101
http://www.thedailystar.net/business/acc-grills-ex-md-ab-bank-over-money-laundering-1513039
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