[Financial Express]バングラデシュ金融情報局（BFIU）は、資金洗浄の疑いに関する捜査の一環として、失脚したシェイク・ハシナ元首相とその家族、および10人の大物実業家に関連する7600億タカ相当の資産を凍結したと発表した。
バングラデシュ金融情報ユニット（BFIU）のイクティアル・ウディン・モハマド・マムン所長は、水曜日にバングラデシュ中央銀行本部で行われた記者会見で、政治的混乱と政権交代の時期である2024～2025会計年度の同機関の活動を発表する際に、調査結果を明らかにした。
同氏によると、これらの資産は11件の共同資金洗浄捜査に関連して、裁判所の命令により凍結されたという。
「マネーロンダリングに関する11件の合同捜査において、裁判所の命令により7600億タカ相当の資産が凍結された。このうち5700億タカは国内に、1900億タカは海外にある」とマムン氏は記者団に語った。
資金洗浄された資金の回収状況について尋ねられた彼は、そのプロセスは継続中だと述べた。
「私たちの取り組みは継続中です。今年の終わりまでには、国民の皆様に良いニュースをお届けできると楽観視しています」と彼は述べた。
2024年8月5日に学生主導の大規模な蜂起によってアワミ連盟政権が崩壊した後、前政権に関わる汚職、財政上の不正、資金洗浄の疑惑が改めて精査されるようになった。
ハシナ氏は長期政権の後、権力を失いインドへ帰国した。
当時ムハマド・ユヌス教授が率いていた暫定政権下では、資金洗浄の疑いに関する捜査は、反汚職委員会、BFIU（バングラデシュ金融情報ユニット）、および警察の刑事捜査部（CID）によって行われていた。
捜査を加速させるため、各機関は、蜂起後の暫定政権の期間中、ハシナ氏、彼女の家族、そして10の主要企業グループに関わる事件を優先的に捜査した。
BFIUはブリーフィングの中で、凍結された企業グループの名前や、凍結された資産に関する詳細情報を明らかにしなかった。
情報機関が水曜日に発表した年次報告書によると、会計年度中に受け取った不審取引報告書（STR）と不審活動報告書（SAR）は30,199件で、前年度比74％増だった。
報告件数は、2020年度から2021年度にかけて提出された5,280件の報告件数の約6倍に達した。
会計年度は2024年7月に始まり2025年6月に終了したが、8月5日にシェイク・ハシナ首相が国外脱出したことで頂点に達した政治的混乱の後、報告が加速した。この混乱は、政治的に影響力のある人物や企業グループに関連する金融取引に対するより厳格な監視を促した。
記者会見でBFIUの責任者は、政権交代後、不審取引の報告件数が大幅に増加したと述べた。
「以前は、銀行は不審な取引を報告することに消極的でした。しかし、その懸念が薄れたことで、報告件数が大幅に増加しました」とマムン氏は述べた。
彼は、BFIUは政治的所属に関係なく疑わしい取引を調査すると明言した。「金融上の不正が発覚した場合、いかなる個人も優遇されることはない。」
彼は、関係当局にファイルを送付し、彼らに対してさらなる措置を講じるよう要請したと述べた。
銀行は引き続き報告書の主要な提出元であり、会計年度中に28,755件のSTRおよびSARを提出し、提出総数の圧倒的多数を占めた。
2012年資金洗浄防止法（2015年改正）および2009年テロ対策法に基づき、銀行その他の報告義務のある機関は、疑わしい取引または活動があった場合、直ちにBFIU（金融情報ユニット）に通知することが法的に義務付けられています。
報告書によると、同機関はオンラインギャンブルや賭博、仮想通貨取引、外国為替取引違反、デジタル「フンディ」取引など、新たな金融犯罪リスクの監視を強化している。
BFIUは、「不審な報告の増加は、規制監督の強化、金融機関に対するコンプライアンス要件の強化、高度な取引監視技術の普及拡大、そして金融セクター全体における資金洗浄およびテロ資金供与のリスクに対する意識の高まりを反映している」と述べた。
jasimharoon@yahoo.com
Bangladesh News/Financial Express 20260716
https://today.thefinancialexpress.com.bd/first-page/bfiu-finds-74pc-rise-in-shady-dealings-in-fy25-1784138788/?date=16-07-2026
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