[Financial Express]マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）に関する国家調整委員会は、バングラデシュが次回の国際的なマネーロンダリング対策評価に向けた準備を強化する中、優先度の高い11件のマネーロンダリング事件の捜査を加速するよう関係当局に指示した。
優先的に捜査すべき事件は、前アワミ連盟政権時代に数十億タカが不正に資金洗浄されたとされる件に関するものである。
委員会の委員長であり財務大臣でもあるアミール・コスル・マフムード・チョードリー氏が、木曜日にバングラデシュ事務局で開催された会議の議長を務めた。
関係者によると、今回の会合では昨年12月の前回会合以降の進捗状況が検討された。また、捜査の加速と資金洗浄された資産の回収を促進するための指示も出された。
これらの訴訟には、シェイク・ハシナ元首相やサイフザマン・チョードリー元土地大臣を含む、複数の個人および企業が関与している。
これらの事件の捜査は、事件処理のために編成された合同捜査チーム（JIT）によって行われている。
関係者によると、参加者たちは捜査に影響を与えている問題点や課題について議論し、それらに対処するための対策を検討した。
会議では、マネーロンダリング、テロ資金供与、拡散資金供与対策を主導する国際機関である金融活動作業部会（FATF）による次回の相互評価に向けたバングラデシュの準備状況についても検討された。
会議に出席した政府高官はフィナンシャル・エクスプレス紙に対し、第4回相互評価は2027年に予定されていると語った。
準備の一環として、バングラデシュは国家リスク評価を含む5つの個別のリスク評価を完了する必要がある。
当局者によると、報告書は12月までに完成する見込みだという。
5つの評価のうち、3つはバングラデシュ金融情報機関（BFIU）が、1つは外務省が、そして1つは内務省が作成する予定である。
同氏は、エグモント・グループが来年3月にバングラデシュの関係者とのオンライン会議を開催する予定であると付け加えた。
委員会は、すべての関係者に対し、その協議に必要な準備を完了するよう指示した。
事前評価チームは、8月の第2週にバングラデシュを訪問し、マネーロンダリング・テロ資金供与対策に関する国家調整委員会のメンバーと面会する予定である。
関係筋によると、財務大臣は関係機関すべてに対し、バングラデシュが今後行われる評価・査定プロセスに万全の態勢で臨めるよう、準備を強化するよう指示した。
彼はまた、関係当局に対し、第3回国家リスク評価の完了や、提案されている2025年マネーロンダリング防止条例の承認など、保留中の業務を迅速に進めるよう指示した。
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Bangladesh News/Financial Express 20260724
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/govt-pushes-faster-action-on-money-laundering-cases-of-past-al-regime-1784830556/?date=24-07-2026
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