[Financial Express]バングラデシュ金融情報機関（BFIU）は、複雑かつ国境を越えた金融犯罪である貿易ベースの資金洗浄（TBML）を特定し防止するため、税関、税務、法執行機関、銀行機関間の連携強化に乗り出した。
この取り組みの一環として、BFIUは官民連携（PPP）モデルに基づき、関係機関間の運営委員会を設置し、リスクの特定、情報共有、および疑わしい貿易活動の調査を改善することを決定した。
グローバル・ファイナンシャル・インテグリティ（GFI）の報告書によると、バングラデシュは2013年から2022年の間に、貿易を利用した不正な資金の流れによって推定683億ドルを失った。
2024年の白書では、バングラデシュからの貿易関連の年間流出額を160億ドルと推定しており、これは国内総生産（GDP）の3.4％に相当し、同国の年間保健予算総額を上回る額である。
バングラデシュ銀行経営研究所（BIBM）の調査によると、バングラデシュから不正に流出した資金の約75％は、貿易を利用した資金洗浄によって行われたという。
BFIUのプレスリリースによると、貿易を利用した資金洗浄の規模が膨大になったことを受け、BFIUは日曜日にバングラデシュ中央銀行、国家歳入庁（NBR）、法執行機関、銀行業界の代表者らとの会議でこの決定を下した。
提案されている委員会は、貿易を利用した資金洗浄に関連する既存のリスクと課題を定期的に見直し、進行中の取り組みの進捗状況を評価し、新たな脅威に対処するための戦略を策定する。
また、関係機関間のデータ分析および情報共有メカニズムの強化にも重点を置き、疑わしい取引や貿易活動をより効果的に特定し、調査できるようにする。
バングラデシュ中央銀行の為替政策局および為替業務局の代表者が会議に出席した。
NBRからは、中央情報部（CIC）、税関情報調査局（CIID）、およびダッカ、ベナポール、モングラ、ICDカマルプールにある税関の職員が出席した。
バングラデシュ警察の刑事捜査部（CID）と反汚職委員会（ACC）の職員も会議に参加した。
取引量の多い15の指定銀行の代表者が会議に参加し、提案されているPPP枠組みにおける民間セクターの要素を反映した。
BFIUは、貿易を利用した資金洗浄を、複数の法域が関与することが多い複雑な金融犯罪の一形態とみなしており、効果的な防止策としては、規制当局、税関、法執行機関、金融機関間の緊密な連携が不可欠であると考えている。
この統合的なアプローチは、金融活動作業部会（FATF）の基準および資金洗浄とテロ資金供与対策に関する国際的なベストプラクティスにも合致している。
GFIの報告書によると、同国は年間約68億ドルの損失を被っており、これは世界貿易の16％に相当する。主な原因は貿易における不正請求である。
この総額のうち、約328億ドルが先進国に流れたと、南アジア、東アジア、東南アジアの24の発展途上国のデータを調査した研究は示している。
バングラデシュでは、資本機械の輸入における過剰請求（補助金付き融資を海外に流用）を通じた貿易を利用した資金洗浄の問題に直面した一方、スリランカでは、貿易詐欺が外貨危機の一因となった（監視が緩い時期に燃料輸入を過剰請求して資金を国外に流出させる）。
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Bangladesh News/Financial Express 20260901
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/bfiu-moves-to-strengthen-inter-agency-coordination-1788200560/?date=01-09-2026
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