[Financial Express]バングラデシュ連合ニュースの報道によると、ダッカの裁判所は火曜日、ダイヤモンド・ワールドのマネージングディレクター、ディリップ・クマール・アガルワラ氏を、67億8000万タカ（678億タカ）の資金洗浄容疑で提起された訴訟において、1日間の勾留処分とした。
ダッカ首都圏治安判事のムハンマド・アリフル・イスラム氏は、警察の刑事捜査部（CID）の巡査部長であり、この事件の捜査官でもあるムハンマド・アシュラフル・ハサン氏が、3日間の勾留を求めて彼を法廷に連れてきた際に、この命令を下した。
月曜日の夕方、捜査官らは首都のバナニ地区でディリップ・アガルワラを逮捕した。これは、昨年11月18日に犯罪捜査局（CID）が提起した事件で、金とダイヤモンドの密輸を通じて約67億8000万タカを資金洗浄した疑いが持たれている。
CIDの金融犯罪対策班は、マネーロンダリング防止法に基づき、グルシャン警察署にディリップに対する訴訟を起こした、とCIDの特別警視（メディア担当）であるジャシム・ウディン・カーン氏は述べた。
2024年9月29日、CIDはダイヤモンド・ワールド・リミテッドの財務取引、書類、銀行口座を精査した後、ディリップ・アガルワラに対する捜査を開始した。
捜査の結果、同社が国内で密輸された金とダイヤモンドを調達していたことが判明した。
Bangladesh News/Financial Express 20261021
https://today.thefinancialexpress.com.bd/metro-news/diamond-world-md-dilip-agarwala-on-one-day-remand-1792515062/?date=21-10-2026
関連
