[Financial Express]反汚職委員会（ACC）は、ベクシムコ・グループの元会長サルマン・F・ラーマン氏とその他68人に対し、架空の輸出入取引を通じてジャナタ銀行から112億1000万タカを横領・資金洗浄した疑いで、3件の訴訟を承認した。
サルマン氏は、失脚したシェイク・ハシナ首相の民間産業・投資問題担当顧問も務めていた。
これらの事件は、ジャナタ銀行の現地支店から、スプリングフル・アパレルズ社、アーバン・ファッションズ社、ミッドウェスト・ガーメンツ社の3つの衣料品会社の名義で行われたとされる不正な貿易取引を通じて、融資や輸出開発基金（EDF）の融資を受けたことに関するものです。
ACC事務局長のムハンマド・サイードゥル・ラーマン・カーン氏は、月曜日の記者会見で承認の決定を明らかにした。
ACC（反汚職委員会）によると、これらの企業は設立間もない会社で、取締役にはビジネス経験が全くなかった。にもかかわらず、彼らは架空の輸出入書類を提出することで、ジャナタ銀行の現地支店から多額の融資とEDF（輸出開発基金）の融資枠を確保した。
同委員会は、これらの資金が関連団体間の取引を通じて不正に使用され、その後海外に流出したと主張した。
3件の事件のうち、1件目はスプリングフル・アパレルズ社名義での14億1000万タカの横領疑惑、2件目はアーバン・ファッションズ社が関与する41億7000万タカ、3件目はミッドウェスト・ガーメンツ社が関与する56億3000万タカの横領疑惑である。
スプリングフル・アパレルズ事件において、反汚職委員会（ACC）は、1,706万米ドル相当の架空請求書が作成されたが、そのうちバングラデシュに送金されたのはわずか44万米ドルだったと主張した。残りの1,662万米ドルは不正流用され、海外で資金洗浄されたとされている。
アーバン・ファッションズの事件では、約41億7000万タカに相当する4906万米ドルの支払いが、偽造された輸出入取引を通じて確保されたとされている。反汚職委員会（ACC）によると、その資金はその後現金で引き出され、様々な経路を通じて送金、換金、隠匿されたという。
3つ目の事例は、ミッドウェスト・ガーメンツ社に関するもので、同社は6,625万米ドル相当の支払いを受け取ったとされている。このうち294万米ドルはバングラデシュに送金されず、汚職対策委員会（ACC）は、56億3,000万タカが不正流用され、架空の貿易取引を通じて海外に送金されたと主張している。
これら3件の訴訟では、サルマン・F・ラーマン、その息子であるASF・ラーマン、ベクシムコ社の取締役および上級幹部、関係する衣料品会社の取締役、そしてジャナタ銀行の元職員および現職員が被告として挙げられている。
ACCは、当時の最高経営責任者兼マネージングディレクターであったアブドゥス・サラム・アザドを含む銀行幹部が、その地位を乱用し、ベキシムコ・グループと共謀して取引を承認・促進したと主張した。
反汚職委員会（ACC）の承認に基づき、最初の2件の事件ではそれぞれ22人が起訴され、3件目の事件では25人が起訴される。13人は3件すべての事件で共通の被告人となっている。
スプリングフルアパレル事件で名前が挙がっている人物には、サルマン F ラーマン、ASF ラーマン、ベキシムコ株式会社のマネージングディレクターであるOK チョウドリー、および同社の取締役であるイクバル アーメド、ABシディクール ラーマン、マスード・イクラムッラー カーン、シャー・マンズルル ホック、リーム・H・シャムスドハが含まれる。
[メール保護]
Bangladesh News/Financial Express 20261103
https://today.thefinancialexpress.com.bd/last-page/acc-approves-three-cases-against-salman-rahman-68-others-1793642864/?date=03-11-2026
関連
