[Financial Express]テロ資金調達とは別に、マネーロンダリングの脅威が増大していることは心配な発展です。これは、これらの問題に関連する機関長を務めている財務相が、国家との戦闘の準備ができていないことを認めている状況では、そうである。大部分の人々は、現在、グローバル・ファイナンシャル・インテグリティ（GIF）の助けを借りて、様々な違法手段を使用して毎年国から持ち出されている膨大な資金を認識しています。 2004年から2013年の間に、GIFが報告したように、推定590億ドルがバングラデシュから飛行していた。 GIFレポートの内容が新聞の見出しを作ったとき、それは本当にすべての関係者にとって大きなショックでした。流出した資金の一部は、犯罪行為によって確実に生成され、合法的な金融システムに統合されることを目指して洗濯された。しかしながら、その量は未知のままであった。洗濯されたお金の一部は、テロ活動の資金調達に使われた可能性があると広く考えられています。
近年テロ活動が強まったため、マネー・ローンダリングやテロ資金調達に対抗するため、国際的および全国レベルで行動が開始された。バングラデシュはまた、拡大する脅威に対して世界的な戦いに加わった。マネーロンダリングに関するアジア太平洋地域グループ（APG）は、バングラデシュに対し、マネーロンダリングとテロ資金調達活動に対抗する能力を高めるために必要な行動の長いリストを与えていた。したがって、政府は、138の措置を含む国家戦略ペーパー（2015-17）を作成した。先週号に掲載された報告書では、特定された一連のアクションのうち、71件が完全に、36件が部分的に実施されており、31件が実行されていないことに注意しました。実際、バイパスされた行動には、マネー・ローンダリングやテロ資金調達の問題にうまく対処するために必須のいくつかの基本的なツールが含まれていると伝えられています。
高水準委員会は先週、関係機関に対し、今後2年間の国家戦略紙の準備作業が始まる3月までに残りの行動を実施するよう求めた。国の準備の欠如は、調査の遅れやマネー・ローンダリングやテロ資金調達の場合の判断の提供に関連する。また、中央銀行で運営されている金融インテリジェンスユニット（FIU）は、まだ異なる政府機関のデータベースから関連情報を収集することはできません。当局は、海外で洗濯されたお金を回収することに成功していることはほとんどありません。
真実は、関係する政府機関が能力を持たず、また、不法資金送金に使われる穴を埋めるほど深刻なものでもないということです。残念ながら、議論され実施された戦略は、より低いレベルとフィールドレベルに固執しています。興味深いことに、指示を出す高額報酬は、必要なフォローアップ活動をしない。しかし、そのような失敗は、国の行政分野では非常に一般的です。政府はこれまでに明らかにされていた失策を修正するための怠惰を示してはならない。これは、マネーロンダリング対策やテロ資金調達活動において、国内外の義務を果たすために不可欠です。さもなければ、国はAPGを含む関連する国際フォーラムで不評の評価を引き続き受けるかもしれない。
Bangladesh News/Financial Express 20180107
http://today.thefinancialexpress.com.bd/editorial/honing-anti-money-laundering-capabilities-1515240587/?date=07-01-2018
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