[The Daily Star]ABバンクの巧妙なマネーロンダリングの調査中に名前を挙げた実業家である慈悲深い ハックウエは、腐敗防止委員会（ACC）の前で、執行機関のウォッチドッグに知らせることなく質問することに失敗しました。
この問題は、すぐに提出されることになっている場合には、彼の声明を記録せずにACCを促すよう促すかもしれない。同委員会は、現行の会長と取締役の声明に注目した後、今日の尋問を終える可能性が高いとの情報筋によると、
1月1日のグラフト・ウォッチドッグは、1月4日に委任状の問い合わせ中に名前が上がった後、1月4日にマネー・ローンダリングに関する声明を発表するように、ビジネスマン慈悲深い ハックウエに通知した。
しかし、慈悲深いはその日にACCの前に出席しなかったし、彼の不在については何の説明もしなかった。
アック サイェド イクバル ホサインのディレクターは、「今日まで、彼には彼の不在のための説明はなかった。
「彼はACCの前に出ていなかったので、彼は自分自身を守る機会を逃した」とイクバル氏は語った。
情報提供元によると、ACCは、慈悲深いがマネーロンダリングに関与したことを明らかにした。
ACCは、ABバンクの現在の会長、マ アワルとBBサハ・ロイに昨日、マネーロンダリングに関する声明を発表する旨の通知を出した。
この委員会はまた、同日、ABバンク - シシール・ランジャン・ボーズ、メスバフル・ホーク、シエド・アフザル・ハサン・ウッディン、イムティア・ホセイン教授、ファエムル・フク、ルナ・ザキア・シャロード・カーンの6人の元取締役をクイズした。
取締役は午前9時30分ごろに現れた。彼らは午後4時半まで尋問された。
最近のバングラデシュ銀行の報告書によると、商業銀行は投資意欲の下で2つの日陰の組織を通じてUAEに一定額を洗濯したという。
この新聞は12月17日、ABバンクの洗濯疑惑に関する報告書を発表した。その後、ACCは調査のために問題を取り上げた。
2013年12月にABバンクの取締役会は、シンガポールに本拠を置く資金調達および投資会社であるピナクル・グローバル・ファンドプテ ルトド（PGF）に、同銀行のオフショア・バンキング・ユニット（OBU）を通じて2,000万ドルの投資を承認しました。
2014年2月、OBUはUAEベースのアブダビ商業銀行（ADCB）の口座に送金しました。
ADCBの勘定は、特殊目的車両（SPV）またはPGFのメディエーターとして機能するチェンバオ総合取引 LLCに属していました。チェンバオはすぐにお金を撤回し、口座を閉鎖した。
バングラデシュ銀行のチームは、今年10月下旬の調査でこのすべてを発掘し、その結果を11月15日に抗移植体に送った。
ACCは以前、ABバンクの前M会長Mワヒドール ハックウエ、元マネー・ディレクターのMファズラーラハーマンとシャミム アーメド ショーダリー、マネー・ローンダリングに関与したと主張しているアブヘナ ムスタファ カマル元元首に質問した。
バクーはQUIZZINGのために再び呼びかけた
ACCは、昨日、元銀行のシェイク・アブドゥル・ヘ・バクチュ会長を召喚し、銀行からのTK2,036クロークの横領を理由に提起された56件の訴訟で疑惑を訴えた。
12月4日と6日に彼を焼かれた後、約4年後に銀行部門の最大のローン詐欺が始まった。しかし、バクチュは質問をスキップし、1ヶ月の時間を健康面で求めた。
しかし委員会は、彼の嘆願を拒否し、彼にクイズに出るように頼んだ。
バングラデシュ銀行の調査結果によると、バクチュが銀行の取締役会を率いていた2009年9月から2012年の間に、ベトナム銀行からTK4,500クローを吸い取った。
2014年7月14日、BBは、ACCがシェルの会社や疑わしい口座からどのように金が吹き込まれたかを報告しました。
報告書は、バクチュが国有貸し手のすべての活動に不法に影響を与え、一旦財政健全な銀行が崩壊したままになったと報じた。
BBはまた、元会長がローン詐欺に積極的な役割を果たすために彼の権限を濫用した方法を語った。彼は支店の勧告を無視して多くの融資を承認した。
同氏はまた、偽造文書に基づく貸出を承認したとされている。
しかし、バクーは2015年に提訴された事件のいずれにおいても起訴されなかった。
Bangladesh News/The Daily Star 20180108
http://www.thedailystar.net/backpage/ab-bank-scam-businessman-fails-appear-acc-1516414
関連
